Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 5, 2021

合力泰科技股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定及合力 泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董 事制度》的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体 股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第六届董事 会第八次会议相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见：

1 、关于补选公司独立董事及调整专门委员会成员的独立意见

经核查，我们认为公司本次独立董事候选人潘琰女士的提名程序 符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。根据潘琰 女士的个人履历情况，我们认为其符合上市公司独立董事的任职资格， 具备独立董事应有的独立性，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件，亦不是失信 被执行人，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。补选潘琰 女士为公司独立董事经股东大会审议通过后，潘琰女士将担任公司第 六届董事会提名委员会及薪酬与考核委员会委员。同时，公司将调整 部分专门委员会成员。因此，我们同意董事会提名潘琰女士为公司第 六届董事会独立董事，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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