Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 5, 2021

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-003

合力泰科技股份有限公司

关于补选公司独立董事及调整专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 5 日召 开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事及调整 专门委员会成员的议案》，具体情况如下：

一、 补选公司独立董事情况

由于公司独立董事徐波先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独 立董事、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员。徐波先生辞职后，公 司独立董事占董事会全体成员的比例将低于三分之一。为保证公司董事会 工作的正常运行，根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经提 名委员会审核，公司董事会同意提名潘琰女士为公司第六届董事会独立董 事，潘琰女士的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之 日止。潘琰女士简历详见附件。

二、调整专门委员成员情况

补选潘琰女士为公司独立董事经股东大会审议通过后，潘琰女士将担 任公司第六届董事会提名委员会及薪酬与考核委员会委员；同时，公司将 调整部分专门委员会成员。根据经营管理需要，陈贵生先生将不再担任公

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司薪酬与考核委员会委员，同意选举独立董事林立永先生为薪酬与考核委

员会委员并担任主任委员，具体如下：

类别	调整前	调整后
提名委员会	主任：林立永委员：苏其颖、徐波	主任：林立永委员：苏其颖、潘琰（候选人）
薪酬与考核委员会	主任：徐波委员：陈贵生、李璐	主任：林立永委员：李璐、潘琰（候选人）

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会 二〇二一年一月六日

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附件：潘琰女士简历

潘琰女士，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。中 国注册会计师，中国会计学会资深会员、中国注册会计师协会资深会员， 享受国务院政府特殊津贴的专家。历任福州大学会计系助教、讲师、副教 授、教授等；曾任福建海峡环保集团股份有限公司、中国武夷实业股份有 限公司等上市公司独立董事；现任福州大学会计教授、博士生导师，福建 福能股份有限公司、福建阿石创新材料股份有限公司、福建雪人股份有限 公司、福建天马科技集团股份有限公司独立董事。

潘琰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公 司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规 定的不得担任董事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询， 不属于“失信被执行人”。潘琰女士已取得中国证监会认可的独立董事资 格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有 关规定。

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