Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 29, 2020

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2020-093

合力泰科技股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、监事会届次：第六届监事会第六次会议 2、会议通知时间：2020 年 11 月 27 日

• 3、会议通知方式：通讯方式通知

• 4、会议召开时间：2020 年 11 月 29 日

• 5、会议召开地点：福州市台江区望龙二路 1 号福州国际金融中心 20 层公司会议室

• 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开

• 7、会议表决情况：应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。

• 8、会议主持人：监事会主席

• 9、会议列席人员：公司部分董事和高级管理人员

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为临时会 议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限 公司章程》的规定。

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一、监事会会议审议情况

本次会议以现场和通讯表决的方式，审议通过以下议案：

1 、审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意于 2020 年 11 月 29 日召 开第六届监事会第六次会议。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2 、审议通过《关于出售资产的议案》

公司同意通过产权交易所公开挂牌转让持有的珠海晨新科技有限公司 100%股权、深圳业际光电有限公司 100%股权以及东莞市平波电子有限公 司 100%股权。

经审核，监事会认为本次转让子公司股权事项聘请了具有证券期货相 关业务资格的中介机构对标的资产进行了审计、评估，交易遵循公开、公 正、公平、合理的原则，不存在损害公司及投资者、特别是中小投资者利 益的情形。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 特此公告。

合力泰科技股份有限公司监事会 二〇二〇年十一月三十日

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