Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 29, 2020

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2020-092

合力泰科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、董事会届次：第六届董事会第七次会议

• 2、会议通知时间：2020 年 11 月 27 日

• 3、会议通知方式：通讯方式通知

• 4、会议召开时间：2020 年 11 月 29 日

• 5、会议召开地点：福州市台江区望龙二路 1 号福州国际金融中心 20 层 公司会议室

• 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开

• 7、会议表决情况：应参加表决董事 11 人，实际表决董事 11 人

• 8、会议主持人：董事长陈贵生

• 9、会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员

合力泰科技股份有限公司（以下简称 “公司”）本次董事会会议为临 时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份 有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场和通讯表决的方式，审议通过以下议案：

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1 、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意于 2020 年 11 月 29 日召 开公司第六届董事会第七次会议。

经表决，以上议案为 10 票同意，0 票反对，1 票弃权，表决通过；其 中独立董事徐波弃权，未说明弃权理由。

2 、审议通过《关于出售资产的议案》

公司同意通过产权交易所公开挂牌转让持有的珠海晨新科技有限公司 100%股权、深圳业际光电有限公司 100%股权以及东莞市平波电子有限公 司 100%股权。独立董事严晖、李璐、林立永就上述事项发表了同意的独立 意见；徐波弃权且未说明弃权理由。监事会对此事项发表了核查意见，具 体议案内容及意见全文详见公司在指定信息披露网站上披露的相关公告。

经表决，以上议案为 10 票同意，0 票反对，1 票弃权，表决通过；其 中独立董事徐波弃权，未说明弃权理由。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3 、审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 12 月 15 日在福州市台江区望龙二路 1 号福州国际 金融中心 20 层公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会。具体内容详 见同日发布于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

经表决，以上议案为 10 票同意，0 票反对，1 票弃权，表决通过；其 中独立董事徐波弃权，未说明弃权理由。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会 二〇二〇年十一月三十日

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