Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 27, 2020

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2020-091

合力泰科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到公司独立董事徐 波先生的书面辞职报告。徐波先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会 独立董事职务及董事会提名委员会、薪酬与考核委员会相关职务；辞职后， 徐波先生将不在公司担任任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公 司章程》的相关规定, 徐波先生辞去独立董事职务导致公司独立董事人数少 于董事会成员的三分之一，因此徐波先生的辞职报告将在公司选举出新任 独立董事后方能生效。在此之前, 徐波先生仍应当按照有关法律、行政法规 和《公司章程》的规定继续履行职责。公司董事会将按照相关规定，尽快 完成独立董事空缺的补选和相关后续工作。

徐波先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为提高董 事会决策科学性，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对徐波先 生在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十八日

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