Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 27, 2020

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2020-083

合力泰科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、董事会届次：第六届董事会第六次会议

• 2、会议通知时间：2020 年 10 月 21 日

• 3、会议通知方式：通讯方式通知

• 4、会议召开时间：2020 年 10 月 26 日

• 5、会议召开方式：通过通讯表决的方式召开

• 6、会议表决情况：应参加表决董事 11 人，实际表决董事 11 人

合力泰科技股份有限公司（以下简称 “公司”）本次董事会会议为临 时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

1 、审议通过《 2020 年第三季度报告全文及正文》

公司董事会根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求， 结合公司实际经营管理情况，编制了《2020 年第三季度报告全文》、《2020

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年第三季度报告正文》，报告内容详见公司同日发布于中国证监会指定信 息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2 、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

在 2019 年度的审计工作中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称“致同所”）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公 司 2019 年度财务报告审计及内部控制鉴证工作，表现了良好的职业操守和 业务素质。为保证审计工作的连续性与稳健性，经公司董事会审计委员会 审议，提议续聘致同所担任公司 2020 年度财务报告审计及内部控制鉴证机 构，聘期一年，本期审计费用 180 万元（含税）。独立董事就上述事项发 表了同意的事前认可意见及独立意见，具体议案内容及意见全文详见公司 在指定信息披露网站上披露的相关公告。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

3 、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 11 月 12 日在福州市台江区望龙二路 1 号福州国际 金融中心 20 层公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。具体内容详 见同日发布于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

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