Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 21, 2020

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2020-078

合力泰科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、监事会届次：第六届监事会第四次会议

• 2、会议通知时间：2020 年 10 月 20 日

• 3、会议通知方式：通讯方式通知

• 4、会议召开时间：2020 年 10 月 21 日

• 5、会议召开方式：通讯表决方式召开

• 6、会议表决情况：本次监事会参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为临时会

• 议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

1 、审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意于 2020 年 10 月 21 日召 开公司第六届监事会第四次会议。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

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2 、审议通过《关于豁免控股股东避免同业竞争部分承诺事项的议案》 鉴于当前实际状况，公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任 公司（以下简称“电子信息集团”）已剥离FPC业务，且剩余PCB业务与公司 无同业竞争关系，控股股东于2018年收购公司控股权交易过程中出具的承 诺函中存在的同业竞争问题已经实质解决。公司同意豁免控股股东电子信 息集团于收购公司控股权交易完成后24个月内将福州瑞华印制线路板有限 公司的全部股权或全部业务转让给公司或其他非关联方的承诺。

经审核，监事会认为本次豁免控股股东有关同业竞争部分承诺的事项， 是从公司实际出发，尊重客观事实，有利于从实质上解决控股股东同业竞 争承诺问题。相关事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交 —— 易所上市规则》、《公司章程》及中国证监会《上市公司监管指引第4号 上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》 等法律法规规定。因此，同意上述事项并提交公司股东大会审议。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知另行发出。 特此公告。

合力泰科技股份有限公司监事会 二〇二〇年十月二十二日

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