Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 3, 2020

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2020-068

合力泰科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、董事会届次：第六届董事会第四次会议

• 2、会议通知时间：2020 年 8 月 28 日

• 3、会议通知方式：通讯方式通知

• 4、会议召开时间：2020 年 9 月 3 日

• 5、会议召开方式：通过通讯表决方式召开

• 6、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 11 人，实到董事 11 人 7、会议主持人：董事长陈贵生

• 8、会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员

合力泰科技股份有限公司（以下简称 “公司”）本次董事会会议为临 时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的 议案》

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由公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任 狄旸女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会届满之日止。狄旸女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资 格证书》，具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，能够胜任董 事会秘书的工作；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关 规定，并按规定提前报深圳证券交易所审查后无异议。公司独立董事对本 事项发表了同意意见，具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定信息 披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会 二〇二〇年九月四日

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