Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 3, 2020

合力泰科技股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的

独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定及合力泰科技股份 有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》的有关 要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的 态度，秉持实事求是的原则，对公司第六届董事会第四次会议关于聘任公 司董事会秘书事项进行了认真审议，发表如下独立意见：

本次公司高级管理人员的提名、聘任、审议程序，符合《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。

本次高级管理人员的聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专 业素养等情况的基础上进行的。我们认为狄旸女士具备担任上市公司高级 管理人员（董事会秘书）的任职资格和条件，未发现有《公司法》等相关 法律、法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执 行人，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订） 第3.2.3条所规定的情形，也不存在损害公司及其他股东利益的情况。

因此，我们同意关于聘任公司董事会秘书的事项。

独立董事:严晖、徐波、林立永、李璐 二○二○年九月四日

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