Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

May 5, 2020

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号： 2020-031

合力泰科技股份有限公司

五届三十七次董事会决议公告

本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）五届三十七次董事 会会议于 2020 年 4 月 30 日上午 8:00 以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2020 年 4 月 29 日以通讯的方式发出。会议应参加表决董事11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意于2020 年4 月30 日召开公司 五届三十七次董事会会议。

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

二、审议关于撤回《 2019 年度利润分配预案的议案》

公司 2020 年 4 月 20 日召开的公司董事会第五届三十五次会议，审议通过了 2019 年度利润分配预案：拟以公司 2019 年末总股本 3,116,416,220.00 股为基数 用未分配利润每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。

公司 2019 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 1,079,590,525.34 元， 2019 年度可供股东分配的利润为 4,259,004,070.06 元（均为合并报表口径）。 合力泰母公司 2019 年度实现的净利润为 -52,976,580.93 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 -48,676,653.09 元。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（ 2020 年修订）》第 6.9.6 条规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依 据。合力泰 2019 年度母公司的未分配利润为负数，不具备利润分配条件。所以

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董事会决定撤回上述分红预案。

独立董事发表独立意见：合力泰母公司 2019 年度的未分配利润为负，不具 备利润分配条件。合力泰撤回《 2019 年度利润分配预案的议案》，不进行 2019 年度利润分配，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（ 2020 年修订）》 及《公司章程》的规定。我们同意董事会将上述议案撤回。

表决结果： 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

三、审议关于《 2019 年度利润分配预案的议案（新）》

公司 2019 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 1,079,590,525.34 元， 2019 年度可供股东分配的利润为 4,259,004,070.06 元（均为合并报表口径）。 合力泰母公司 2019 年度实现的净利润为 -52,976,580.93 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 -48,676,653.09 元。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（ 2020 年修订）》第 6.9.6 条规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依 据。合力泰 2019 年度母公司的未分配利润为负数，不具备利润分配条件。

因此，公司 2019 年度利润分配预案为： 2019 年度公司计划不派发现金红利， 不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事发表独立意见：合力泰母公司 2019 年度的未分配利润为负，不具 备利润分配条件。合力泰《 2019 年度利润分配预案的议案（新）》，不进行 2019 年度利润分配，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（ 2020 年修订）》 及《公司章程》的规定。我们同意董事会将上述议案提交股东大会审议。

表决结果： 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

上述议案尚需提请公司股东大会审议。

四、审议《 2020 年第一季度利润分配预案的议案》

2020 年 4 月 29 日，公司董事会收到股东比亚迪股份有限公司（以下简称“比 亚迪”）提交的《关于增加2019 年度股东大会临时提案的申请》，比亚迪提请 董事会在2019 年年度股东大会议程中增加《2020 年第一季度利润分配预案的议 案》。议案内容如下：

2020 年第一季度实现的归属于上市公司股东的净利润 120,094,377.78 元，

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2020 年度第一季度可供股东分配的利润为 120,094,377.78 元。加年初未分配利润 4,259,004,070.06 元，可供股东分配的利润为 4,379,098,447.84 元。截至 2020 年 3 月 31 日，母公司未分配利润为 190,539,594.99 元。

2020 年第一季度利润分配预案：拟以公司 2020 年第一季度末总股本 3,116,416,220.00 股为基数用未分配利润每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。 本季度不送红股，不以公积金转增股本。若董事会审议利润分配方案后股本发生 变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不 变的原则对分配比例进行调整。

公司 2020 年第一季度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利 益。

独立董事意见： 公司本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理诉求及 利益，兼顾了企业目前的成长阶段、经营管理和中长期运营等因素，有利于公司 可持续稳定发展。本次利润分配符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规 的规定，具备合法性、合规性、合理性，不会损害公司和广大中小投资者的利益。 独立董事同意本次利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。

表决结果： 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

上述议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 30 日

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