Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 20, 2020

合力泰科技股份有限公司独立董事

关于第五届第三十五次董事会会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作 为合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司五届三十五 次董事会相关事项发表独立意见如下：

1、 公司内部控制自我评价报告

独立董事对公司的内部控制发表了如下独立意见：报告期内，公司建立了较 为完整的内部控制制度，能够适应公司现行管理的要求和发展需求，符合有关的 法律法规规定。公司的各项内控制度在营运的各环节均得到了有效的执行，内部 控制体系健全有效，能够保证公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及 相关信息真实完整。公司 2019 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实的 反映了公司内部控制的实际情况。

2、 关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案

公司拟为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保， 符合公司利益，公司董事会已于事前将公司拟为公司下属控股公司向各银行、融 资租赁等机构申请贷款提供担保事项相关材料提供给独立董事审阅，并获得到了 独立董事的事先认可。公司第五届董事会第三十五次会议对本次担保事项进行审 议表决时，本次担保事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定， 不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。因此，一致同意 公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供连带责任保证。

3 、 2019 年度利润分配预案的议案

公司拟定 2019 年度利润分配方案时已兼顾了公司的实际情况及投资者的 回报，分配方案符合有关法规及《公司章程》的规定，我们同意董事会将该利润 分配预案提交公司股东大会审议。

4、 关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案

公司目前经营情况正常，公司将闲置自有资金用于以购买理财产品等方式进 行理财投资有利于提高资金使用效率，增加财务收益，不会影响公司日常经营，

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

同意公司进行该理财投资。要求公司管理层做好风险控制，严格按照董事会授权 实施理财，只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》中涉及的投资品种。

5、 关于审议公司 2019 年度关联交易及 2020 年度日常关联交易预计情况的 议案

我们认为，决策程序合法公正，关联董事文开福、陈贵生、郑澍、金波、黄 旭晖、郑剑芳、苏康建进行了回避表决，董事会审议《关于审议公司2019 年度 关联交易及2020 年度日常关联交易预计情况的议案》事项的表决程序符合《公 司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；公司与关联企业之间的 交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司 实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公 司及其他股东合法利益的情形。

6、 对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的 独立意见

（1）公司严格遵照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》的规定， 规范公司关联方资金往来和对外担保制度，落实公司关联方资金往来和对外担保 审批程序，严格控制公司关联方资金占用、对外担保风险。

（2）报告期内，无关联方资金占用的情况。

（3）报告期内，截止2019年12月31日，公司为公司全资子公司江西合力泰科 技有限公司等提供担保实际担保余额折人民币965,317.93万元，占公司2019年末 经审计净资产的79.18%。除此之外没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非 法人单位或个人提供贷款担保。具体情况如下：

单位：万元

	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额度							是否为
			实际发生日	实际担保			是否履
担保对象名称	相关公告	担保额度			担保类型	担保期		关联方
			期	金额			行完毕
	披露日期							担保
			公司对子公司的担保情况
	担保额度							是否为
			实际发生日	实际担保			是否履
担保对象名称	相关公告	担保额度			担保类型	担保期		关联方
			期	金额			行完毕
	披露日期							担保

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

	2018年
江西合力泰科技			2018年12月
	12月12	50,000		40,390.89		1年	否	是
有限公司			12日
	日
	2019年
江西合力泰科技			2019年01月
	01月25	48,000		39,128.37		1年	否	是
有限公司			25日
	日
	2018年
江西合力泰科技			2018年11月
	11月26	40,000		39,780		1年	否	是
有限公司			26日
	日
	2018年
江西合力泰科技			2018年03月
	03月27	40,000		20,633.21		2年	否	是
有限公司			27日
	日
	2017年
江西合力泰科技			2017年02月
	02月22	1,000		800		3年	否	是
有限公司			22日
	日
	2019年
江西合力泰科技			2019年03月
	03月06	20,000		10,000		1年	否	是
有限公司			06日
	日
	2019年
江西合力泰科技			2019年07月
	07月25	15,000		10,000		1年	否	是
有限公司			25日
	日
	2019年
江西合力泰科技			2019年08月
	08月22	80,000		74,741.61		1年	否	是
有限公司			22日
	日
	2019年
江西合力泰科技			2019年01月
	01月31	13,800		6,678		1年	否	是
有限公司			31日
	日
	2018年
江西合力泰科技			2019年07月
	09月30	15,000		11,300		1年	否	是
有限公司			09日
	日
	2019年
江西合力泰科技			2019年04月
	04月24	25,000		21,641.25		1年	否	是
有限公司			24日
	日
	2019年
江西合力泰科技			2019年01月
	01月10	30,000		21,442.48		1年	否	是
有限公司			10日
	日
	2019年
江西合力泰科技			2019年07月
	07月16	25,000		17,099.38		1年	否	是
有限公司			16日
	日
	2019年
江西合力泰科技			2019年01月
	01月14	29,000		26,425.59		1年	否	是
有限公司			14日
	日
江西合力泰科技	2019年		2019年10月
		18,000		15,631.46		1年	否	是
有限公司	10月31		31日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

	日
	2019年
江西合力泰科技			2019年03月
	03月27	45,000		42,601.38		1年	否	是
有限公司			27日
	日
	2018年
江西合力泰科技			2018年06月
	06月29	8,300		4,380.06		3年	否	是
有限公司			29日
	日
	2017年
江西合力泰科技			2017年10月
	10月24	15,000		7,922.3		3年	否	是
有限公司			24日
	日
	2018年
江西合力泰科技			2018年08月
	08月24	4,200		2,297.99		3年	否	是
有限公司			24日
	日
	2018年
江西合力泰科技			2018年05月
	05月15	17,000		8,551.84		3年	否	是
有限公司			15日
	日
	2018年
江西合力泰科技			2018年02月
	02月02	9,000		3,320.06		3年	否	是
有限公司			02日
	日
	2017年
江西合力泰科技			2017年09月
	09月30	26,400		9,339		3年	否	是
有限公司			30日
	日
	2018年
江西合力泰科技			2018年11月
	11月30	2,700		1,907.55		3年	否	是
有限公司			30日
	日
	2019年
江西合力泰科技			2019年01月
	01月21	10,800		8,925.18		3年	否	是
有限公司			21日
	日
	2019年
江西合力泰科技			2019年01月
	01月15	25,000		15,591.14		3年	否	是
有限公司			15日
	日
	2018年
江西合力泰科技			2018年02月
	02月09	29,000		7,259.24		3年	否	是
有限公司			09日
	日
	2019年
江西合力泰科技			2019年02月
	02月10	3,615.28		2,950.62		3年	否	是
有限公司			10日
	日
	2019年
江西合力泰科技			2019年04月
	04月25	15,000		11,357.93		3年	否	是
有限公司			25日
	日
	2019年
江西合力泰科技			2019年09月
	09月15	15,000		15,056.62		3年	否	是
有限公司			15日
	日
江西兴泰科技有	2019年	2,000	2019年10月	1,980		1年	否	是

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

限公司	10月31		31日
	日
深圳市比亚迪电	2019年
			2019年08月
子部品件有限公	08月22	45,000		21,892.02		1年	否	是
			22日
司	日
深圳市比亚迪电	2019年
			2019年02月
子部品件有限公	02月18	10,000		7,694.86		1年	否	是
			18日
司	日
深圳市比亚迪电	2018年
			2018年12月
子部品件有限公	12月12	16,000		1,494.96		1年	否	是
			12日
司	日
深圳市比亚迪电	2018年
			2018年03月
子部品件有限公	03月07	20,000		5,000		1年	否	是
			07日
司	日
深圳市比亚迪电	2019年
			2019年03月
子部品件有限公	03月31	15,000		10,000		1年	否	是
			31日
司	日
深圳市比亚迪电	2019年
			2019年03月
子部品件有限公	03月11	15,000		15,000		1年	否	是
			11日
司	日
深圳市比亚迪电	2019年
			2019年09月
子部品件有限公	09月10	10,000		10,000		1年	否	是
			10日
司	日
深圳市比亚迪电	2018年
			2018年09月
子部品件有限公	09月12	8,000		7,838.67		1年	否	是
			12日
司	日
深圳市比亚迪电	2019年
			2019年02月
子部品件有限公	02月10	15,000		12,391.86		3年	否	是
			10日
司	日
深圳市比亚迪电	2019年
			2019年06月
子部品件有限公	06月11	20,000		18,362.67		3年	否	是
			11日
司	日
深圳市比亚迪电	2019年
			2019年07月
子部品件有限公	07月18	5,800		5,422.56		3年	否	是
			18日
司	日
深圳市比亚迪电	2019年
			2019年09月
子部品件有限公	09月24	12,000		10,257.37		3年	否	是
			24日
司	日
深圳市比亚迪电	2019年
			2019年12月
子部品件有限公	12月03	7,000		6,618.2		3年	否	是
			03日
司	日
	2018年
南昌比亚迪电子			2018年04月
	04月09	20,000		8,990.48		3年	否	是
部品件有限公司			09日
	日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

	2018年
江西比亚迪电子			2018年01月
	01月30	26,400		26,400		1年	否	是
部品件有限公司			30日
	日
	2018年
江西比亚迪电子			2018年01月
	01月31	6,600		6,600		5年	否	是
部品件有限公司			31日
	日
	2019年
江西比亚迪电子			2019年07月
	07月27	15,000		8,450.01		1年	否	是
部品件有限公司			27日
	日
	2018年
江西比亚迪电子			2018年10月
	10月27	15,000		11,248		3年	否	是
部品件有限公司			27日
	日
	2018年
江西比亚迪电子			2018年11月
	11月01	6,700		5,024.13		3年	否	是
部品件有限公司			01日
	日
	2018年
江西比亚迪电子			2018年12月
	12月09	7,300		6,370.82		3年	否	是
部品件有限公司			09日
	日
	2019年
江西比亚迪电子			2019年06月
	06月20	222.22		200		3年	否	是
部品件有限公司			20日
	日
	2019年
江西比亚迪电子			2019年06月
	06月14	2,000		1,800		3年	否	是
部品件有限公司			14日
	日
	2019年
江西比亚迪电子			2019年06月
	06月17	3,333.33		3,000		3年	否	是
部品件有限公司			17日
	日
	2019年
江西比亚迪电子			2019年06月
	06月28	4,083.33		3,675		3年	否	是
部品件有限公司			28日
	日
	2019年
江西比亚迪电子			2019年06月
	06月28	6,944.44		6,025		3年	否	是
部品件有限公司			28日
	日
	2019年
江西比亚迪电子			2019年11月
	11月14	3,000		3,000		1年	否	是
部品件有限公司			14日
	日
	2019年
江西比亚迪电子			2019年04月
	04月28	7,000		6,989.93		1年	否	是
部品件有限公司			28日
	日
	2019年
江西比亚迪电子			2019年11月
	11月08	18,500		18,500		3年	否	是
部品件有限公司			08日
	日
东莞市平波电子	2019年		2019年03月
		5,000		2,748.96		1年	否	是
有限公司	03月29		29日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

	日
	2019年
东莞市平波电子			2019年08月
	08月22	5,000		744.55		1年	否	是
有限公司			22日
	日
	2018年
东莞市平波电子			2018年09月
	09月21	3,700		2,241.16		3年	否	是
有限公司			21日
	日
	2018年
江西省平波电子			2018年07月
	07月19	5,500		5,234.05		2年	否	是
有限公司			19日
	日
	2017年
江西省平波电子			2017年08月
	08月12	2,000		1,374.05		3年	否	是
有限公司			12日
	日
	2019年
江西省平波电子			2019年06月
	06月20	5,000		4,621.78		3年	否	是
有限公司			20日
	日
	2017年
江西省平波电子			2017年07月
	07月11	2,600		537.49		3年	否	是
有限公司			11日
	日
	2018年
江西省鼎泰光电			2018年10月
	10月23	2,140		1,470.24		3年	否	是
技术有限公司			23日
	日
上海蓝沛新材料	2018年
			2018年12月
科技股份有限公	12月27	1,700		1,152.4		3年	否	是
			27日
司	日
	2018年
苏州蓝沛无线通			2018年12月
	12月27	500		337.69		3年	否	是
信科技有限公司			27日
	日
	2018年
蓝沛光线(上海)电			2018年12月
	12月27	1,600		1,008.32		3年	否	是
子科技有限公司			27日
	日
	2018年
江西蓝沛科技有			2018年12月
	12月27	1,200		700.61		3年	否	是
限公司			27日
	日
	2019年
江苏蓝沛新材料			2019年01月
	01月30	1,000		580.4		3年	否	是
科技有限公司			30日
	日
	2018年
珠海晨新科技有			2018年12月
	12月17	9,200		8,170.19		1年	否	是
限公司			17日
	日
	2019年
珠海晨新科技有			2019年08月
	08月22	15,000		13,300		1年	否	是
限公司			22日
	日
珠海晨新科技有	2018年	2,916.61	2018年12月	2,916.61		3年	否	是

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

限公司	12月29		29日
	日
	2019年
珠海晨新科技有			2019年04月
	04月17	4,000		2,500		1年	否	是
限公司			17日
	日
	2019年
珠海晨新科技有			2019年04月
	04月19	4,000		4,000		1年	否	是
限公司			19日
	日
	2016年
南昌业际电子有			2016年05月
	05月18	5,000		5,000		5年	否	是
限公司			18日
	日
	2019年
深圳业际光电有			2019年08月
	08月22	5,000		5,000		1年	否	是
限公司			22日
	日
				报告期内对子公司担
报告期内审批对子公司担保
		1,100,755.21		保实际发生额合计			811,018.15
额度合计（B1）
				（B2）
报告期末已审批的对子公司				报告期末对子公司实
		1,100,755.21					811,018.15
担保额度合计（B3）				际担保余额合计（B4）
	子公司对子公司的担保情况
	担保额度							是否为
			实际发生日	实际担保			是否履
担保对象名称	相关公告	担保额度			担保类型	担保期		关联方
			期	金额			行完毕
	披露日期							担保
	2019年
江西合力泰科技			2019年08月
	08月22	80,000		74,741.61		1年	否	是
有限公司			22日
	日
深圳市比亚迪电	2019年
			2019年08月
子部品件有限公	08月22	45,000		21,892.02		1年	否	是
			22日
司	日
	2018年
江西比亚迪电子			2018年01月
	01月30	26,400		26,400		5年	否	是
部品件有限公司			30日
	日
	2019年
东莞市平波电子			2019年03月
	03月29	5,000		2,748.96		1年	否	是
有限公司			29日
	日
	2019年
东莞市平波电子			2019年08月
	08月22	5,000		744.55		1年	否	是
有限公司			22日
	日
	2018年
东莞市平波电子			2018年09月
	09月21	3,700		2,241.16		3年	否	是
有限公司			21日
	日
	2018年
江西省平波电子			2018年07月
	07月19	5,500		5,234.05		2年	否	是
有限公司			19日
	日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

	2017年
江西省平波电子			2017年08月
	08月12	2,000		1,374.05		3年	否	是
有限公司			12日
	日
	2019年
珠海晨新科技有			2019年08月
	08月22	15,000		13,300		1年	否	是
限公司			22日
	日
	2019年
深圳业际光电有			2019年08月
	08月22	5,000		5,000		1年	否	是
限公司			22日
	日
	2019年
山东合力泰化工			2019年12月
	12月27	3,000		623.38		1年	否	是
有限公司			30日
	日
				报告期内对子公司担
报告期内审批对子公司担保
		195,600		保实际发生额合计		154,299.78
额度合计（C1）
				（C2）
报告期末已审批的对子公司				报告期末对子公司实
		195,600				154,299.78
担保额度合计（C3）				际担保余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计				报告期内担保实际发
		1,296,355.21				965,317.93
（A1+B1+C1）				生额合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度				报告期末实际担保余
		1,296,355.21				965,317.93
合计（A3+B3+C3）				额合计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例				79.18%
其中：

7、授权董事长办理公司或公司控股公司向公司股东电子信息集团借款暨关

联交易事项的议案

电子信息集团向公司或公司控股公司提供借款，主要用于偿还银行贷款及补 充流动资金。前述事项事前取得了我们的认可，决策程序合法公正，关联董事文 开福、陈贵生、郑澍、金波、黄旭晖、郑剑芳、苏康建进行了回避表决，符合《公 司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；此次借款利率以中国人 民银行公布的同期同档次基准利率为依据确定，不存在损害公司及其他股东、特 别是中小股东的利益的情形；我们一致同意上述事项，并同意将其提交公司股东 大会审议。

8 、关于公司董事会换届选举的议案

公司现任独立董事发表了独立意见，认为公司第六届董事会董事候选人的任 职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的 提名。

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独立董事：李文峰、何为、林立永、王桦 2020年4月20日

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