Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 16, 2019

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2019-083

合力泰科技股份有限公司

五届二十一次监事会决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第二十一次会 议于2019年12月16日下午15:00采取通讯表决方式召开。全体监事一致同意豁免5 日前通知会议。由公司监事会主席王佐先生主持。应参加表决监事3名，实际参 加表决监事3名。本次会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决 议合法有效。

与会监事审议并一致通过了如下议案

一、审议并通过了《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意于2019年12月16日召开公司五 届二十一次监事会会议。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

二、审议并通过了《关于增加子公司为子公司贷款、融资额度提供担保的议

案》

经审核，监事会认为：子公司合力泰化工为公司下属子公司合力泰电子贷款、 融资等业务提供上述担保额度，有利于提高其的融资能力，满足其生产经营所需 流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司 对上述被担保对象的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评 估，并采取了相关必要担保风险防范措施，公司为此提供担保不会对公司的正常 运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此， 同意子公司合力泰化工为公司下属子公司合力泰电子贷款、融资等业务额度在上 述担保总额度范围内提供连带责任保证（具体担保金额以实际签订的担保合同或 资产支持计划等融资业务实际发生为准）。

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《关于增加子公司为子公司贷款、融资额度提供担保的公告》刊登于巨潮资

讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》，供投资者查阅。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该议案尚需提请股东大会审议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

监事会

二○一九年十二月十七日

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