Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 11, 2019

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2019-072

合力泰科技股份有限公司

五届三十次董事会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）五届三十次董 事会会议通知于2019 年12 月9 日以通讯的方式发出，全体董事一致同意豁免5 日前通知，会议于2019 年12 月11 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董 事11 名，实际参加表决董事11 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

全体董事一致同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意于2019年12月11 日召开公司五届三十次董事会会议。

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

二、审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展及未来审计工作的需要，公司拟将2019年度财务审计机构 由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 变更为致同会计师事务所（特殊普通合 伙）。

《关于变更会计师事务所的公告》刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》，供投资者查阅。

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

本议案需提请股东大会审议。

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三、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

董事会提议于2019年12月27日召开2019年第四次临时股东大会，召开2019 年第四次临时股东大会的通知刊登于2019年12月12日的《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn， 供投资者查阅。

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对 特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十二日

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