Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 25, 2019

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2019-069

合力泰科技股份有限公司

五届二十九次董事会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）五届二十九次 董事会会议通知于2019 年11 月19 日以通讯的方式发出，会议于2019 年11 月 25 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11 名，实际参加表决董事11 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议《关于聘任公司副总裁的议案》

公司于近日收到福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“电子信 息集团”）的关于推荐合力泰科技股份有限公司副总裁的函。

董事会聘任郑剑芳先生为公司副总裁，任期与公司五届董事会任期相同。郑 剑芳先生个人简历详见附件一。

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

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附件一

郑剑芳，剑芳，男，汉族，1977 年4 月出生，福建莆田人，本科学历，硕 士学位，高级会计师。2001 年7 月参加工作，历任福建省五金矿产进出口公司 财务部办税员；福建省闽迈特五矿有限责任公司财务部综合主办会计；电子信息 集团财务管理部资金管理主办；福州杰益电子有限公司财务经理、财务审查部副 部长、财务审查部部长；福建福特科光电股份有限公司财务经理、财务总监、副 总经理，兼福州华金盛投资管理有限公司副总经理；电子信息集团资金管理部副 部长; 电子信息集团资金管理部部长、财务管理部部长;深圳市天汇金源贸易有 限公司执行董事、总经理；中方国际融资租赁（深圳）有限公司董事长；曾任福 建省福联集成电路有限公司监事、监事会主席，福建省星云大数据应用服务有限 公司董事，福建省数字福建云计算运营有限公司董事，志品（福州）技术工程有 限公司董事，福建省电子信息产业股权投资管理有限公司执行监事。2018 年12 月28 日至今任公司董事。

郑剑芳先生未直接或间接持有公司股份，电子信息集团持有公司 469,246,605 股股份，占上市公司总股本的比例为15.06%。郑剑芳先生曾在电子 信息集团任职并在电子信息集团控制的公司担任高级管理人员职务。不存在《公 司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在被深圳证券交易所认定不适合 担任高级管理人员的其他情形。

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