Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 20, 2019

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2019-052

合力泰科技股份有限公司

五届二十六次董事会决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十六次董事会会议于 2019 年9 月19 日上午9:00 以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019 年9 月 14 日以通讯的方式发出。本次董事会会议采取通讯表决方式进行了表决。会议 应参加表决董事11 名，实际参与表决董事11 名，本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议《关于引进投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的预案》 《关于引进投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的预案的公告》刊登 于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《中国 证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司本次以债转股的方式对全资 子公司江西合力泰科技有限公司、深圳市比亚迪电子部品件有限公司进行增资， 有利于优化其资产负债结构，促进其良性运营和可持续发展，符合公司整体战略 发展规划和长远利益。本次以债转股增资事项审批程序符合《公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。本次增资不对经营状况产生 不利影响，也不存在损害全体股东利益的情况。我们同意以债转股的方式对全资 子公司江西合力泰科技有限公司、深圳市比亚迪电子部品件有限公司增资。

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

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董事会

二〇一九年九月二十一日

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