Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 20, 2019

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2019-044

合力泰科技股份有限公司

五届二十五次董事会决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十五次董事会会议于 2019 年8 月19 日上午8:30 在福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号 楼电子信息大楼 19 层会议室召开。本次会议通知于2019 年8 月9 日以通讯的方 式发出。本次董事会由董事长文开福先生主持，会议采取现场表决方式和通讯表 决方式进行了表决。会议应参加表决董事10 名，现场实到董事10 名，3 名监事 列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、《公司2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对

《公司2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》刊登于巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn ，《2019年半年度报告摘要》将刊登于《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。

二、审议《关于 <2016 年非公开发行募集资金半年度存放与实际使用情况 的专项报告 > 的议案》

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对

专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查 阅。

三、审议《关于聘任审计部门负责人的议案》

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因原审计部门负责人刘森林辞去审计部门负责人职务，董事会现聘任肖文先 生为公司审计部门负责人，任期和公司五届董事会任期相同。

表决结果：同意10票，不同意0票，弃权0票。

肖文先生简历如下：

肖文先生， 1985年11月生，毕业于南昌工程学院，大专学历，初级会计师 职称。2014年8月-2016年4月供职于安徽多杰电气有限公司，先后担任公司财务 经理、总经理助理兼商务经理、董事长助理等职位； 2016年4月至今供职于江西 合力泰科技有限公司，先后担任上海蓝沛合泰光电科技有限公司财务经理、上海 蓝沛新材料科技股份财务总监、珠海晨新科技有限公司财务总监、经管部总监以 及人力行政部总监。

肖文先生目前未持有本公司股份。肖文先生与公司控股股东、实际控制人以 及其他董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系，符合《公司法》等相 关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件，未被中国证监会采取证券 市场禁入措施，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

四、审议《关于增加2019 年度日常关联交易预计情况的议案》

《关于增加2019 年度日常关联交易预计情况的公告》刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《证 券日报》，供投资者查阅。

独立董事发表了如下独立意见：我们认为，决策程序合法公正，董事会审议 《关于增加2019 年度日常关联交易预计情况的的议案》事项的表决程序符合《公 司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；公司与关联企业之间的 交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司 实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公 司及其他股东合法利益的情形。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对

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五、审议《关于公司会计政策变更的议案》

《关于变更会计政策的公告》将刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券日报》，供投资者查阅。

公司独立董事对该议案发表了如下独立意见： 公司本次会计政策变更是根 据财政部《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】 6 号）、《关于印发修订<企业会计准则第7 号—非货币性资产交换>的通知》（财 会【2019】8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第12 号—债务重组>的通知》（财 会【2019】9 号）的要求，进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更仅 对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度损益的追溯 调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更的审批 程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次 会计政策变更。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对 特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十一日

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