Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 22, 2019

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2019-005

合力泰科技股份有限公司 五届二十次董事会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）五届二十次董 事会会议通知于2019 年1 月17 日以通讯的方式发出，会议于2019 年1 月22 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11 名，实际参加表决董事11 名。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议《关于聘任公司副总裁的议案》

公司于2019年1月9日收到福建省电子信息（集团）有限责任公司的关于推荐 合力泰科技股份有限公司副总裁的函。

董事会聘任郑澍先生为公司副总裁，任期与公司五届董事会任期相同。郑澍 先生个人简历详见（简历见附件一）。

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

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附件一

郑澍先生，汉族，1977 年出生，福建罗源人，中共党员，1999 年7 月毕业 于华侨大学化工学院外贸商检专业，本科学历，学士学位。2000 年2 月参加工 作，历任罗源县中房镇水利站站长助理；罗源县洪洋乡政府副乡长候选人、副乡 长；共青团罗源县委副书记（主持工作）、书记；罗源县白塔乡党委副书记、乡 长、党委书记；共青团福州市委副调研员；共青团福建省委权益部副处级干事， 少年部副处级干事、正处级干事、调研员兼福建青年杂志社有限公司党支部书记； 福建省电子信息集团法律事务部部长。现任合力泰科技股份有限公司董事、提名 委员会委员。

郑澍先生未直接或间接持有公司股份，与本公司拟聘的其他董事、监事、高 管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存 在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在被深圳证券交易所认定 不适合担任总裁的其他情形。

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