Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 19, 2018

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-098

合力泰科技股份有限公司

五届十二次监事会会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届十二次监事会会议于 2018 年11 月19 日下午15:00 采取通讯表决方式召开。应参加表决监事3 名， 实际参加表决监事3 名。本次会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合 力泰科技股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。

与会监事审议并一致通过了如下议案：

1 、 审议《关于增加为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》

因公司各下属控股公司生产经营的需要，公司计划自 2018 年第三次临时股东 大会审议通过后至 2018 年度股东大会重新审议该事项前，为其向各银行、融资租 赁等机构增加申请贷款额度 38 亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑 汇票、保函担保、融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代 表公司与贷款机构办理担保及贷款手续，签署相关文件。

公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构增加申请贷款提供上述 担保额度，有利于提高各单位的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求， 推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对上述被担保对 象的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，并采取了相 关必要担保风险防范措施，公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展 造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此，同意为公司下 属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请融资额度在上述担保总额度范围内提 供连带责任保证（具体担保金额以与有关各银行、融资租赁等机构实际签订的担 保合同为准）。

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表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议。并经出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的2/3以上通过方可生效。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

监事会

二○一八年十一月二十日

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