Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 19, 2018

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-095

合力泰科技股份有限公司 五届十七次董事会决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届十七次董事会会议于 2018 年11 月19 日上午10：00 以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2018 年11 月12 日以通讯的方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参 加表决董事11 名，实际参加表决董事11 名，本次会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议《关于变更注册资本的议案》

鉴于2018 年11 月8 日公司完成了比亚迪股份有限公司应补偿股份 11,894,456 股的回购注销手续，回购注销完成后，公司总股本变更为 3,116,416,220 股，据此公司对公司注册资本进行了相应变更。详见公司发布的 公告《关于比亚迪股份有限公司未达成业绩承诺暨相应补偿股份回购注销的公 告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的 2/3 以上通过方可生效。

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

二、 审议《关于修改公司<章程>的议案》

鉴于2018 年11 月8 日公司完成了比亚迪股份有限公司应补偿股份 11,894,456 股的回购注销手续，回购注销完成后，公司总股本变更为 3,116,416,220 股，公司据此变更拟修改公司《章程》相关条款。董事会同意对

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公司《章程》进行修改。

《公司< 章程> 修正案》刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的 2/3 以上通过方可生效。

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

三、审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

提请股东大会批准授权公司经营管理层办理上述事项的相关事宜，为此公司 经营管理层有权签署与上述事项相关的文件及做出必要行为，该等授权包括但不 限于：（1）就本次会议提请股东大会审议的公司注册资本变更、章程修订事项， 经股东大会审议批准后，提请股东大会授权公司经营管理层办理有关事项的工商 变更及备案事项。（2）授权办理与上述事宜有关的其他事项。

上述授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起十二个月。 本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

四、审议《关于增加为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》

因公司各下属控股公司生产经营的需要，公司计划自 2018 年第三次临时股 东大会审议通过后至 2018 年度股东大会重新审议该事项前，为其向各银行、融 资租赁等机构增加申请贷款额度 38 亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银 行承兑汇票、保函担保、融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内 全权代表公司与贷款机构办理担保及贷款手续，签署相关文件。

公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构增加申请贷款提供上述 担保额度，有利于提高各单位的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求， 推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对上述被担保对 象的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，并采取了相 关必要担保风险防范措施，公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展 造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此，同意为公司下

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属控股公司（包含资产负债率超过70%的所属公司）向各银行、融资租赁等机构 申请融资额度在上述担保总额度范围内提供连带责任保证（具体担保金额以与有 关各银行、融资租赁等机构实际签订的担保合同为准）。详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于增加为公司下属控股公司贷款额度提供担保的公 告》。

公司独立董事发表了如下独立意见：公司拟为公司下属控股公司向各银行、 融资租赁等机构增加申请贷款提供担保，符合公司利益，公司董事会已于事前将 公司拟为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保事项相 关材料提供给独立董事审阅，并获得到了独立董事的事先认可。公司五届十七次 董事会会议对本次担保事项进行审议表决时，本次担保事项的决策程序符合有关 法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是 中小股东的利益。 因此，一致同意公司为公司下属控股公司向各银行、融资租 赁等机构申请贷款提供连带责任保证。

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的 2/3 以上通过方可生效。

五、审议《关于召开2018 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2018 年 12 月 5 日召开 2018 年第三次临时股东大会，召开 2018 年第三次临时股东大会的通知刊登于 2018 年 11 月 20 日的《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn， 供投资者查阅。

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对 特此公告。

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董事会

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