Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 22, 2018

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-081

合力泰科技股份有限公司 五届十六次董事会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届十六次董事会会议于 2018 年10 月22 日下午14：00 采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2018 年10 月18 日以通讯的方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参 加表决董事11 名，实际参加表决董事11 名，本次会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》

公司《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》刊登于巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，《2018年第三季度报告正文》将刊登于《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。 表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

二、《关于公司会计政策变更的议案》

2018 年6 月15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务 报表格式的通知》（财会[2018]15 号），要求执行企业会计准则的非金融企业中， 尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知要求 编制2018 年及以后期间的财务报表。根据规定，公司于以上文件规定的起始日 开始执行上述企业会计准则。《关于变更会计政策的公告》将刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券日报》，供投资者查阅。

公司独立董事对该议案发表了如下独立意见： 公司本次会计政策变更是根据

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财政部《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15 号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变 更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状 况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。我们同意本次会计政策变更。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十三日

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