Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 27, 2018

合力泰科技股份有限公司

独立董事关于五届十五次董事会相关事项的独立意见

根据《合力泰科技股份有限公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及深圳证券交易所的有 关规定，作为合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独 立判断立场，就于2018年8月26日召开的五届十五次董事会审议的相关事项，发 表如下独立意见：

一、关于公司大股东及其他关联方占用资金和对外担保等情况的专项说明 和独立意见

1、公司严格遵照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》的规定， 规范公司关联方资金往来和对外担保制度，落实公司关联方资金往来和对外担保 审批程序，严格控制公司关联方资金占用、对外担保风险。

2、经核实，报告期内，公司除对子公司和子公司相互之间的担保外，不存 在其他对外提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的其他对外 担保事项。公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险，公司重大 对外担保事项都有相应的审批程序。报告期内，公司发生的对子公司和子公司相 互之间的担保情况如下：

						单位：万元	单位：万元
		公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额度		实际发生日					是否为
				实际担保金			是否履
担保对象名称	相关公告	担保额度	期（协议签署		担保类型	担保期		关联方
				额			行完毕
	披露日期		日）					担保
			公司对子公司的担保情况
	担保额度		实际发生日	实际担保金			是否履	是否为
担保对象名称		担保额度			担保类型	担保期
	相关公告		期（协议签署	额			行完毕	关联方

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	披露日期		日）					担保
江西合力泰科	2017年09		2017年09月
		50,000		32,115	一般保证	1年	否	是
技有限公司	月14日		14日
江西合力泰科	2015年07		2015年07月
		14,400		11,200	一般保证	5年	否	是
技有限公司	月02日		02日
江西合力泰科	2018年03		2018年03月
		40,000		40,000	一般保证	1年	否	是
技有限公司	月02日		02日
江西合力泰科	2016年03		2018年03月
		20,000		19,200	一般保证	2年	否	是
技有限公司	月22日		27日
江西合力泰科	2017年06		2018年06月
		20,000		16,640	一般保证	2年	否	是
技有限公司	月21日		22日
江西合力泰科	2017年07		2017年07月
		48,000		32,630	一般保证	1年	否	是
技有限公司	月20日		20日
江西合力泰科	2017年02		2017年02月
		900		900	一般保证	3年	否	是
技有限公司	月22日		22日
江西合力泰科	2018年02		2018年02月
		20,000		13,000	一般保证	1年	否	是
技有限公司	月09日		09日
江西合力泰科	2017年08		2017年08月
		40,000		34,690	一般保证	1年	否	是
技有限公司	月29日		29日
江西合力泰科	2017年11		2017年11月
		30,000		29,500	一般保证	1年	否	是
技有限公司	月28日		28日
江西合力泰科	2018年01		2018年01月
		20,000		14,060	一般保证	1年	否	是
技有限公司	月23日		23日
江西合力泰科	2017年09		2017年09月
		15,000		13,090	一般保证	1年	否	是
技有限公司	月07日		07日
江西合力泰科	2018年04		2018年04月
		20,000		13,460	一般保证	1年	否	是
技有限公司	月18日		18日
江西合力泰科	2018年04		2018年04月
		12,000		5,000	一般保证	1年	否	是
技有限公司	月01日		01日
江西合力泰科	2017年12		2017年12月
		30,000		21,372	一般保证	1年	否	是
技有限公司	月28日		28日
江西合力泰科	2018年06		2018年06月
		20,000		12,000	一般保证	1年	否	是
技有限公司	月15日		15日
江西合力泰科	2017年08		2017年08月
		14,900		11,245	一般保证	1年	否	是
技有限公司	月11日		11日
江西合力泰科	2018年02		2018年02月
		29,000		29,000	一般保证	1年	否	是
技有限公司	月15日		15日
江西合力泰科	2017年09		2017年09月
		20,000		18,850	一般保证	1年	否	是
技有限公司	月28日		28日
江西合力泰科	2018年03		2018年03月
		8,000		3,000	一般保证	1年	否	是
技有限公司	月29日		29日
江西合力泰科	2018年05		2018年05月
		8,000		4,360	一般保证	1年	否	是
技有限公司	月09日		09日

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江西合力泰科	2015年12		2015年12月
		55		55	一般保证	3年	否	是
技有限公司	月10日		10日
江西合力泰科	2017年10		2017年10月
		13,572		13,572	一般保证	3年	否	是
技有限公司	月24日		24日
江西合力泰科	2016年10		2016年10月
		23,795		23,795	一般保证	3年	否	是
技有限公司	月28日		28日
江西合力泰科	2015年08		2015年08月
		274		274	一般保证	3年	否	是
技有限公司	月14日		14日
江西合力泰科	2016年05		2016年05月
		566		566	一般保证	3年	否	是
技有限公司	月18日		18日
江西合力泰科	2015年10		2015年10月
		353		353	一般保证	3年	否	是
技有限公司	月22日		22日
江西合力泰科	2016年09		2016年09月
		13,305		13,305	一般保证	3年	否	是
技有限公司	月19日		19日
江西合力泰科	2017年09		2017年09月
		20,948		20,948	一般保证	3年	否	是
技有限公司	月30日		30日
江西合力泰科	2016年11		2016年11月
		24,630		24,630	一般保证	3年	否	是
技有限公司	月05日		05日
深圳市比亚迪
	2017年11		2017年11月
电子部品件有		40,000		39,458	一般保证	1年	否	是
	月07日		07日
限公司
深圳市比亚迪
	2017年10		2017年10月
电子部品件有		15,000		12,815	一般保证	1年	否	是
	月27日		27日
限公司
深圳市比亚迪
	2018年01		2018年01月
电子部品件有		30,000		25,380	一般保证	1年	否	是
	月23日		23日
限公司
深圳市比亚迪
	2017年03		2017年03月
电子部品件有		15,000		6,700	一般保证	1年	否	是
	月13日		13日
限公司
深圳市比亚迪
	2017年12		2017年12月
电子部品件有		16,000		11,000	一般保证	1年	否	是
	月26日		26日
限公司
深圳市比亚迪
	2018年03		2018年03月
电子部品件有		20,000		20,000	一般保证	1年	否	是
	月07日		07日
限公司
深圳市比亚迪
	2018年04		2018年04月
电子部品件有		10,000		10,000	一般保证	1年	否	是
	月20日		20日
限公司
深圳市比亚迪
	2017年06		2017年06月
电子部品件有		15,000		5,000	一般保证	1年	否	是
	月20日		20日
限公司
深圳市比亚迪	2018年02		2018年02月
		20,000		15,000	一般保证	1年	否	是
电子部品件有	月28日		28日

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限公司
深圳市比亚迪
	2017年11		2017年11月
电子部品件有		20,000		15,000	一般保证	1年	否	是
	月27日		27日
限公司
深圳业际光电	2018年01		2018年01月
		15,000			一般保证	1年	否	是
有限公司	月02日		02日
深圳业际光电	2018年03		2018年03月
		8,000		7,911	一般保证	1年	否	是
有限公司	月01日		01日
深圳业际光电	2017年10		2017年10月
		4,000			一般保证	1年	否	是
有限公司	月01日		01日
深圳业际光电	2017年07		2017年07月
		25,000		14,624	一般保证	1年	否	是
有限公司	月01日		01日
深圳业际光电	2017年06		2017年06月
		10,000		9,916	一般保证	1年	否	是
有限公司	月01日		01日
深圳业际光电	2017年07		2017年07月
		20,000			一般保证	1年	否	是
有限公司	月01日		01日
深圳业际光电	2017年12		2017年12月
		10,000			一般保证	1年	否	是
有限公司	月01日		01日
深圳业际光电	2018年06		2018年06月
		14,500			一般保证	1年	否	是
有限公司	月01日		01日
南昌业际电子	2016年05		2016年05月
		14,500		5,000	一般保证	5年	否	是
有限公司	月18日		18日
南昌业际电子	2016年08		2016年08月
		15,000		15,000	一般保证	3年	否	是
有限公司	月02日		02日
东莞市平波电	2018年01		2018年01月
		5,000		3,277	一般保证	1年	否	是
子有限公司	月19日		19日
东莞市平波电	2017年09		2017年09月
		5,000		4,182	一般保证	1年	否	是
子有限公司	月07日		07日
东莞市平波电	2017年11		2017年11月
		7,600		5,857	一般保证	1年	否	是
子有限公司	月01日		01日
东莞市平波电	2017年09		2017年09月
		1,500		1,500	一般保证	1年	否	是
子有限公司	月26日		26日
东莞市平波电	2015年11		2015年11月
		3,744		596	一般保证	3年	否	是
子有限公司	月25日		25日
江西省平波电	2016年07		2016年07月
		4,500		4,033	一般保证	2年	否	是
子有限公司	月26日		26日
江西省平波电	2015年11		2015年11月
		1,287		130	一般保证	3年	否	是
子有限公司	月25日		25日
江西省平波电	2016年11		2016年11月
		5,000		2,245	一般保证	3年	否	是
子有限公司	月25日		25日
江西省平波电	2017年07		2017年07月
		2,600		1,847	一般保证	3年	否	是
子有限公司	月11日		11日
江西省鼎泰光	2015年11		2015年11月
		819		81.5	一般保证	3年	否	是
电技术有限公	月25日		25日

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司
南昌比亚迪电
	2018年03		2018年03月
子部品件有限		20,000		18,439	一般保证	3年	否	是
	月09日		09日
公司
江西比亚迪电
	2018年01		2018年01月
子部品件有限		33,000		33,000	一般保证	5年	否	是
	月31日		31日
公司
珠海晨新科技	2018年04		2018年04月
		4,000		3,782	一般保证	1年	否	否
有限公司	月11日		11日
报告期内审批对子公司担				报告期内对子公司担保
		1,008,748				764,583.5
保额度合计（B1）				实际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公				报告期末对子公司实际
		1,008,748				764,583.5
司担保额度合计（B3）				担保余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
	担保额度		实际发生日					是否为
				实际担保金			是否履
担保对象名称	相关公告	担保额度	期（协议签署		担保类型	担保期		关联方
				额			行完毕
	披露日期		日）					担保
东莞市平波电	2018年01		2018年01月
		5,000		3,277	一般保证	是	否	是
子有限公司	月19日		19日
东莞市平波电	2017年09		2017年09月
		5,000		4,182	一般保证	是	否	是
子有限公司	月07日		07日
东莞市平波电	2017年09		2017年09月
		1,500		1,500	一般保证	是	否	是
子有限公司	月26日		26日
东莞市平波电	2015年11		2015年11月
		3,744		596	一般保证	是	否	是
子有限公司	月25日		25日
江西省平波电	2016年07		2016年07月
		4,500		4,033	一般保证	是	否	是
子有限公司	月26日		26日
江西省平波电	2015年11		2015年11月
		1,287		130	一般保证	是	否	是
子有限公司	月25日		25日
江西省平波电	2016年11		2016年11月
		5,000		2,245	一般保证	是	否	是
子有限公司	月25日		25日
江西省鼎泰光
	2015年11		2015年11月
电技术有限公		819		81.5	一般保证	是	否	是
	月25日		25日
司
报告期内审批对子公司担				报告期内对子公司担保
		26,850				16,044.5
保额度合计（C1）				实际发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公				报告期末对子公司实际
		26,850				16,044.5
司担保额度合计（C3）				担保余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合				报告期内担保实际发生
		1,035,598				780,628
计（A1+B1+C1）				额合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额				报告期末实际担保余额
		1,035,598				780,628
度合计（A3+B3+C3）				合计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比				72.67%

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例 其中：

截至2018 年6 月30 日，公司为控股子公司和子公司相互之间的担保累计 对外担保余额为人民币780,628 万元，公司以上担保事宜均履行了必要的审议程 序，担保决策程序合法、合规，没有损害公司及股东的利益。无明显迹象表明公 司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

二、关于《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》的独立意见 公司将节余募集资金永久补充流动资金，可满足公司流动资金的需求，有利 于公司提高募集资金使用效率，降低经营成本，增强公司的运营能力，符合公司 和股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相 关法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定。我们 同意股东大会审议通过后，公司将节余募集资金 27,409.18 万元（包括利息收入） 永久补充流动资金。

独立董事：李文峰、谢岭、 吴育辉、何为 二0 一八年八月二十六日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==