Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 5, 2018

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-038

合力泰科技股份有限公司 五届十二次董事会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届十二次董事会会议于2018 年6 月5 日下午14：00 采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2018 年6 月1 日以通讯方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事11 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

与会董事审议并一致通过了如下议案：

一、审议《关于选举董事会专业委员会委员的议案》

鉴于公司董事王宜明先生和李有臣先生辞去公司董事等职务，现增补王元坤

先生和李文峰先生为董事会专业委员会委员，增补完成后具体情况如下： 1、战略委员会：4名

主任：文开福

委员：王元坤、谢岭（独立董事）、陈贵生

2、提名委员会：4名

主任：谢岭（独立董事）

委员：文开福、李文峰（独立董事）、郑国清

3、审计委员会：4名

主任：吴育辉（独立董事、会计专业人士）

委员：李文峰（独立董事）、文璟、何为（独立董事）

4、薪酬与考核委员会：4名

主任：吴育辉（独立董事）

委员：文开福、李文峰（独立董事）、陈贵生

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表决结果：同意11票，不同意0票，弃权0票。

二、审议《关于公司2017 年第一期2 号员工持股计划延期购买的议案》

根据公司《员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划应于公司股东 大会审议通过之日起6 个月内购买完成，由于市场相关融资政策发生变化，截止 目前公司2017 年第一期2 号员工持股计划尚未成立，为了顺利完成本次员工持 股计划，决定延期购买。

公司董事会同意将公司2017 年第一期2 号员工持股计划延期购买， 完成 购买日期延长至2018 年12 月31 日前。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

三、审议《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2018 年 6 月 21 日召开 2018 年第一次临时股东大会，召开 2018 年第一次临时股东大会的通知刊登于 2018 年 6 月 6 日的《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供 投资者查阅。

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对 特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一八年六月六日

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