Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 21, 2017

合力泰科技股份有限公司

独立董事关于五届四次董事会相关事项的独立意见

根据《合力泰科技股份有限公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及深圳证券交易所的有 关规定，作为合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独 立判断立场，就于2017年8月19日召开的五届四次董事会审议的相关事项，发表 如下独立意见：

一、关于公司大股东及其他关联方占用资金和对外担保等情况的专项说明 和独立意见

1、公司严格遵照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》的规定， 规范公司关联方资金往来和对外担保制度，落实公司关联方资金往来和对外担保 审批程序，严格控制公司关联方资金占用、对外担保风险。

2、经核实，报告期内，公司除对子公司和子公司相互之间的担保外，不存 在其他对外提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的其他对外 担保事项。公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险，公司重大 对外担保事项都有相应的审批程序。报告期内，公司发生的对子公司和子公司相 互之间的担保情况如下：

						单位：万元	单位：万元
		公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额度		实际发生日					是否为
				实际担保金			是否履
担保对象名称	相关公告	担保额度	期（协议签署		担保类型	担保期		关联方
				额			行完毕
	披露日期		日）					担保
			公司与子公司之间担保情况
	担保额度		实际发生日	实际担保金			是否履	是否为
担保对象名称		担保额度			担保类型	担保期
	相关公告		期（协议签署	额			行完毕	关联方

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	披露日期		日）					担保
江西合力泰科	2016年09		2016年09月
		30,000		10,289	一般保证	2017/9/14	否	否
技有限公司	月10日		14日
江西合力泰科	2015年07		2015年07月
		4,400		2,200	一般保证	2020/6/30	否	否
技有限公司	月01日		02日
江西合力泰科	2017年03		2017年03月
		18,800		18,300	抵押	2018/3/19	否	否
技有限公司	月15日		20日
江西合力泰科	2016年03		2016年03月
		20,000		20,000	质押	2018/3/9	否	否
技有限公司	月20日		22日
江西合力泰科	2017年06		2017年06月
		20,000		17,758	一般保证	2018/6/19	否	否
技有限公司	月20日		21日
江西合力泰科	2016年07		2016年07月
		28,000		13,779	一般保证	2017/7/20	否	否
技有限公司	月20日		21日
江西合力泰科	2017年03		2017年03月
		10,000		5,000	一般保证	2018/3/21	否	否
技有限公司	月20日		22日
江西合力泰科	2017年02		2017年02月
		10,000		1,000	一般保证	2020/2/21	否	否
技有限公司	月20日		22日
江西合力泰科	2017年02		2017年02月
		20,000		13,000	一般保证	2018/2/24	否	否
技有限公司	月20日		24日
江西合力泰科	2017年05		2017年05月
		6,000		6,000	一般保证	2018/5/23	否	否
技有限公司	月20日		23日
江西合力泰科	2016年11		2016年11月
		10,000		9,500	一般保证	2017/11/28	否	否
技有限公司	月20日		28日
江西合力泰科	2016年01		2016年01月
		10,000		6,182	一般保证	2017/1/27	否	否
技有限公司	月25日		28日
江西合力泰科	2017年04		2017年04月
		10,000		5,000	一般保证	2018/4/7	否	否
技有限公司	月01日		07日
江西合力泰科	2017年06		2017年06月
		9,000		1,000	一般保证	2018/6/13	否	否
技有限公司	月10日		14日
江西合力泰科	2016年09		2016年09月
		2,000		1,000	一般保证	2017/9/18	否	否
技有限公司	月15日		19日
江西合力泰科	2017年06		2017年06月
		20,000		2,068	一般保证	2018/6/20	否	否
技有限公司	月20日		21日
江西合力泰科	2016年08		2016年08月
		10,000		5,865	一般保证	2017/8/10	否	否
技有限公司	月05日		10日
江西合力泰科	2015年12		2015年12月
		5,000		1,026	一般保证	2018/12/10	否	否
技有限公司	月01日		10日
江西合力泰科	2015年12		2015年12月
		2,000		650	一般保证	2017/11/21	否	否
技有限公司	月20日		21日
江西合力泰科	2016年10		2016年10月
		15,000		11,976	一般保证	2019/8/28	否	否
技有限公司	月25日		28日
江西合力泰科	2015年08		2015年08月
		6,000		2,746	一般保证	2018/8/14	否	否
技有限公司	月10日		14日

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江西合力泰科	2016年05		2016年05月
		2,022.22		1,349	一般保证	2019/4/18	否	否
技有限公司	月15日		18日
江西合力泰科	2015年10		2015年10月
		3,500		1,490	一般保证	2018/10/28	否	否
技有限公司	月20日		22日
江西合力泰科	2016年09		2016年09月
		10,000		7,589	一般保证	2019/9/20	否	否
技有限公司	月15日		19日
江西合力泰科	2016年11		2016年11月
		4,000		3,569	一般保证	2019/11/5	否	否
技有限公司	月01日		05日
深圳市比亚迪
	2016年08		2016年08月
电子部品件有		15,000		15,000	一般保证	2017/8/24	否	否
	月20日		25日
限公司
深圳市比亚迪
	2016年12		2016年12月
电子部品件有		30,000		15,733	一般保证	2017/12/20	否	否
	月15日		21日
限公司
深圳市比亚迪
	2016年07		2016年07月
电子部品件有		10,000		3,000	一般保证	2017/7/27	否	否
	月20日		28日
限公司
深圳市比亚迪
	2016年11		2016年11月
电子部品件有		10,000		5,662	一般保证	2017/12/15	否	否
	月10日		16日
限公司
深圳市比亚迪
	2016年10		2016年10月
电子部品件有		15,000		3,845	一般保证	2017/10/24	否	否
	月20日		25日
限公司
深圳市比亚迪
	2016年12		2016年12月
电子部品件有		20,000		17,824	一般保证	2017/12/26	否	否
	月20日		27日
限公司
深圳市比亚迪
	2017年03		2017年03月
电子部品件有		15,000		2,919	一般保证	2018/3/12	否	否
	月10日		13日
限公司
深圳业际光电	2017年05		2017年05月
		10,000		956.5	一般保证	2017/11/2	否	否
有限公司	月01日		02日
深圳业际光电	2017年05		2017年05月
		23,000		3,680.97	一般保证	2017/12/28	否	否
有限公司	月20日		26日
深圳业际光电	2017年01		2017年01月
		10,000		1,845.9	一般保证	2017/11/25	否	否
有限公司	月10日		15日
深圳业际光电	2017年03		2017年03月
		15,000		1,992.8	一般保证	2018/3/24	否	否
有限公司	月20日		24日
南昌业际电子	2016年05		2016年05月
		14,500		14,500	一般保证	2021/5/17	否	否
有限公司	月15日		18日
南昌业际电子	2016年08		2016年08月
		15,000		15,000	一般保证	2019/8/1	否	否
有限公司	月01日		02日
东莞市平波电	2016年06		2016年06月
		3,500		2,258.5	一般保证	2017/6/1	否	否
子有限公司	月01日		02日
东莞市平波电	2016年03	3,300	2016年03月		一般保证	2017/9/6	否	否

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子有限公司	月05日		10日
东莞市平波电	2016年07		2016年07月
		10,000		9,118.6	一般保证	2017/7/24	否	否
子有限公司	月20日		25日
东莞市平波电	2016年06		2016年06月
		1,500		1,000	一般保证	2017/6/30	否	否
子有限公司	月25日		30日
东莞市平波电	2015年11		2015年11月
		3,744		1,688	一般保证	2018/10/24	否	否
子有限公司	月20日		25日
江西省平波电	2016年07		2016年07月
		5,900		5,846	一般保证	2018/7/25	否	否
子有限公司	月21日		26日
江西省平波电	2016年05		2016年05月
		4,000		3,569	一般保证	2017/5/24	否	否
子有限公司	月21日		25日
报告期内审批对子公司担				报告期内对子公司担保
		520,165.22				293,775.27
保额度合计（B1）				实际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公				报告期末对子公司实际
		520,165.22				293,775.27
司担保额度合计（B3）				担保余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
	担保额度		实际发生日					是否为
				实际担保金			是否履
担保对象名称	相关公告	担保额度	期（协议签署		担保类型	担保期		关联方
				额			行完毕
	披露日期		日）					担保
江西省平波电	2015年11		2015年11月
		1,287		706	一般保证	2018/11/24	否	否
子有限公司	月21日		25日
江西省平波电	2016年11		2016年11月
		5,000		1,090	一般保证	2019/11/24	否	否
子有限公司	月21日		25日
江西省鼎泰光
	2015年11		2015年11月
电技术有限公		819		450	一般保证	2018/11/24	否	否
	月21日		25日
司
报告期内审批对子公司担				报告期内对子公司担保
		7,106				2,246
保额度合计（C1）				实际发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公				报告期末对子公司实际
		7,106				2,246
司担保额度合计（C3）				担保余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合				报告期内担保实际发生
		527,271.22				296,021.27
计（A1+B1+C1）				额合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额				报告期末实际担保余额
		527,271.22				296,021.27
度合计（A3+B3+C3）				合计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比
				31.58%
例
其中：

截至2017 年6 月30 日，公司为控股子公司和子公司相互之间的担保累计 对外担保余额为人民币296,021.27 万元，公司以上担保事宜均履行了必要的审 议程序，担保决策程序合法、合规，没有损害公司及股东的利益。无明显迹象表 明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

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二、关于《关于会计政策变更的议案》

经核查，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合 财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司 的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因 此，我们同意公司本次会计政策变更。

三、《关于会计估计变更的议案》

经核查，本次会计估计变更是根据财政部相关规定及公司发展规模的需要 进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，符合 公司和所有股东的利益。本次会计估计变更程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计估 计变更。

四、关于《公司全资子公司江西合力泰科技有限公司关于变更募投项目实 施主体、实施地点的议案》的独立意见

经核查，公司独立董事认为：公司此次变更募投项目实施主体、实施地点 是基于募投项目的实际建设情况而做出的适当调整，符合公司实际情况及募投项 目实际运营需要，有利于提高管理效率、降低管理成本、推进募集资金投资项目 实施进程。符合公司的实际情况和长远发展规划。公司此次变更实施主体、实施 地点，未改变募集资金的投向及该项目实施的实质内容；不影响该项目的实施， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。 因此，独立董事一致同意公司此次变更上述募集资金投资项目的实施主体、实施 地点，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

独立董事：李有臣、谢岭、 吴育辉、何为 二0 一七年八月十九日

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