Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 19, 2017

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-059

合力泰科技股份有限公司 五届二次董事会决议公告

本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届二次董事会会议于2017 年6 月19 日下午14：00 采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2017 年6 月 14 日以通讯方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参加表决董 事11 名，实际参加表决董事11 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。

与会董事审议并一致通过了如下议案：

一、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

鉴于公司2016 年年度权益分派方案于2017 年5 月15 日经公司2016 年年 度股东大会审议通过。并于2017 年5 月26 日实施完毕，本次分红实施完毕后公 司的注册资本由人民币1,564,155,338 元，变更为人民币3,128,310,676 元。据 此公司对公司注册资本进行了相应变更。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

二、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》

鉴于公司2016 年年度权益分派方案于2017 年5 月15 日经公司2016 年年 度股东大会审议通过。并于2017 年5 月26 日实施完毕，本次分红实施完毕后公 司的注册资本由人民币1,564,155,338 元，变更为人民币3,128,310,676 元。据 此变更公司拟修改公司《章程》。董事会同意对公司《章程》进行修改。

《公司< 章程> 修正案》刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

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本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

三、审议通过了《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》 提请股东大会批准授权公司经营管理层办理上述事项的相关事宜，为此公司 经营管理层有权签署与上述事项相关的文件及做出必要行为，该等授权包括但不 限于：（1）就本次会议提请股东大会审议的公司注册资本变更、章程修订事项， 经股东大会审议批准后，提请股东大会授权公司经营管理层办理有关事项的工商 变更及备案事项。（2）授权办理与上述事宜有关的其他事项。

上述授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起十二个月。 本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

四、审议《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》

因公司各下属控股公司生产经营的需要，公司计划自2017年第三次临时股东 大会审议通过后至2017年度股东大会重新审议该事项前，为其向各银行、融资租 赁等机构申请贷款额度6亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、 保函担保、融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司 与贷款机构办理担保及贷款手续，签署相关文件。

公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供上述担保 额度，有利于提高各单位的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动 其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对上述被担保对象的 经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，并采取了相关必 要担保风险防范措施，公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成 影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此，同意为公司下属控 股公司向各银行、融资租赁等机构申请融资额度在上述担保总额度范围内提供连 带责任保证（具体担保金额以与有关各银行、融资租赁等机构实际签订的担保合 同为准）。

公司独立董事发表了如下独立意见：公司拟为公司下属控股公司向各银行、

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融资租赁等机构申请贷款提供担保，符合公司利益，公司董事会已于事前将公司 拟为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保事项相关材 料提供给独立董事审阅，并获得到了独立董事的事先认可。公司第五届董事会第 二次会议对本次担保事项进行审议表决时，本次担保事项的决策程序符合有关法 律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中 小股东的利益。 因此，一致同意公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁 等机构申请贷款提供连带责任保证。

《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的公告》刊登在公司指定信息 披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。 表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该项议案需提请股东大会审议。

五、审议《关于公司拟注册发行债务融资工具的议案》

为支持公司业务发展，优化债务结构，降低财务成本，根据相关法律法规的 规定及公司的经营计划，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额 不超过人民币12亿元的短期融资券、不超过人民币10亿元的中期票据，拟用于补 充公司营运资金、置换到期债务及其他合法合规用途，具体以募集说明书约定为 准。

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对 该项议案需提请股东大会审议。

六、审议《关于召开2017 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2017 年 7 月 5 日召开 2017 年第三次临时股东大会，召开 2017 年第三次临时股东大会的通知刊登于 2017 年 6 月 20 日的《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供 投资者查阅。

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

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董事会

二〇一七年六月二十日

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