Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 6, 2017

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-055

合力泰科技股份有限公司 五届一次董事会决议公告

本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届一次董事会会议于2017 年6 月6 日下午14：00 采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2017 年5 月 29 日以通讯方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参加表决董 事11 名，实际参加表决董事11 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。

与会董事审议并一致通过了如下议案：

一、审议《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

选举文开福先生为公司第五届董事会董事长，选举王宜明先生为公司第五届 董事会副董事长，从本次董事会审议通过之日起任期三年。

文开福先生、王宜明先生个人简历详见2017年4月25日刊登于《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《合力泰科技股 份有限公司四届五十四次董事会决议公告》（公告编号：2017-033）。

表决结果：同意11票，不同意0票，弃权0票。

二、审议《关于选举董事会专业委员会委员的议案》

1、战略委员会：4名

主任：文开福

委员：王宜明、谢岭（独立董事）、陈贵生

2、提名委员会：4名

主任：谢岭（独立董事）

委员：文开福、李有臣（独立董事）、郑国清

3、审计委员会：4名

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主任：吴育辉（独立董事、会计专业人士）

委员：李有臣（独立董事）、文璟、何为（独立董事）

4、薪酬与考核委员会：4名

主任：吴育辉（独立董事）

委员：文开福、李有臣（独立董事）、陈贵生

表决结果：同意11票，不同意0票，弃权0票。

三、审议《关于聘任公司总裁的议案》

董事会聘任文开福先生为公司总裁，从本次董事会审议通过之日起任期三

年。

文开福先生个人简历详见2017年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《合力 泰科技股份有限公司四届五十四次董事会决议公告》（公告编号：2017-033）。 表决结果：同意11票，不同意0票，弃权0票。

四、审议《关于聘任公司副总裁的议案》

董事会聘任陈贵生先生、金波先生、李德军先生为公司副总裁，从本次董事 会审议通过之日起任期三年。

陈贵生先生、金波先生、李德军先生个人简历详见2017年4月25日刊登于《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《合力泰科技股份有限公司四届五十四次董事会决 议公告》（公告编号：2017-033）。

表决结果：同意11票，不同意0票，弃权0票。

五、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》

董事会聘任陈贵生先生为公司财务负责人，从本次董事会审议通过之日起任 期三年。

陈贵生先生个人简历详见2017年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《合力 泰科技股份有限公司四届五十四次董事会决议公告》（公告编号：2017-033）。 表决结果：同意11票，不同意0票，弃权0票。

六、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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董事会聘任金波先生为公司董事会秘书，从本次董事会审议通过之日起任期 三年。

金波先生，1977 年出生，中国国籍，博士学历。金波先生2007 年10 月至 2011 年12 月任太平资产管理（香港）有限公司基金经理；2011 年12 月加入江 西合力泰科技有限公司，现任江西合力泰董事、副总裁。2014 年4 月23 日至今 任公司董事、副总裁、董事会秘书。2015 年9 月至今兼任维尼健康（深圳）股 份有限公司董事，2012 年11 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

金波先生持有泰和县行健投资有限公司16.30%的股份，持有泰和县易泰投 资有限公司20.53% 的股份，目前泰和县行健投资有限公司持有本公司 79,605,288 股股份，泰和县易泰投资有限公司持有本公司56,860,920 股股份， 与本公司拟聘的其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行

人，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

金波先生联系方式：

联系地址：江西省吉安市泰和县工业园区

电话：0796-8979766 传真：0533-2343989

电子邮件：jinbo@holitech.net。

表决结果：同意11 票，不同意0 票，弃权0 票。

本公司独立董事对上述聘任高管人员事项发表了如下独立意见：“经审阅相 关人员履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任 上市公司高级管理人员之情形；相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等 有关规定；经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相 应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

同意聘任文开福先生担任公司总裁，同意聘任陈贵生先生、金波先生、李德 军先生担任公司副总裁；同意聘任陈贵生先生担任公司财务负责人；同意聘任金 波先生担任公司董事会秘书。

七、审议《关于聘任审计部门负责人的议案》

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董事会聘任刘森林先生为公司审计部门负责人，从本次董事会审议通过之日 起任期三年。

表决结果：同意11票，不同意0票，弃权0票。

刘森林先生简历如下：

刘森林，男，1981 年8 月生，本科学历。2007 年至2010 年7 月在深圳市 得润电子股份有限公司任审计主管、审计部负责人、公司监事，2010 年8 月至 2011 年12 月在国民技术股份有限公司任审计部经理，2012 年1 月起至今任江西 合力泰科技有限公司审计部负责人。

刘森林先生持有泰和县行健投资有限公司0.89%的股份，目前泰和县行健投 资有限公司持有本公司79,605,288 股股份，与公司控股股东及实际控制人、持 有本公司5%以上的股东、公司其他董事、监事及其他高级管理人员之间均不存 在关联关系，不属于失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

八、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任陈海元先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。从本 次董事会审议通过之日起任期三年。

陈海元先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券 事务代表资格管理办法》等有关规定。

表决结果：同意11票，不同意0票，弃权0票。

陈海元先生简历如下：

陈海元，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，毕业于云南财经 大学财务管理专业，大学本科学历，2013年10月取得深圳证券交易所董事会秘书 资格证书。2008年10月至今任职于合力泰科技股份有限公司。

陈海元先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5% 以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司 法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定 的不得担任公司证券事务代表的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

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陈海元先生联系方式： 联系地址：山东省沂源县城南外环89号 电话：0533-2343868 传真：0533-2343989 电子邮件：chenhaiyuan@holitech.net。 特此公告。

合力泰科技股份有限公司 董事会 二〇一七年六月七日

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