Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 6, 2017

合力泰科技股份有限公司

独立董事关于五届一次董事会相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作 为合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司五届一次董 事会相关事项发表独立意见如下：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及 其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；相关人员的提名、聘任程序符合《公 司章程》等有关规定；经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够 胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

同意聘任文开福先生担任公司总裁，同意聘任陈贵生先生、金波先生、李德 军先生担任公司副总裁；同意聘任陈贵生先生担任公司财务负责人；同意聘任金 波先生担任公司董事会秘书。

独立董事： 李有臣、吴育辉、谢岭、何为

二0一七年六月六日

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