Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 25, 2017

合力泰科技股份有限公司

第五届董事会董事、独立董事、监事候选人名单及简历

一、文开福先生，1966 年出生，中国国籍，硕士学历。2004 年自江西合力 泰成立起，现任江西合力泰总裁职务，同时兼任江西省第十二届人民代表大会代 表、中国人民政治协商会议吉安市第三届委员会委员、泰和县工商联第十三届副 主席。2014 年4 月23 日至2015 年1 月26 日任公司董事长。现任公司董事长、 总裁。

文开福先生目前持有本公司股份308,379,704 股。为本公司控股股东及实际 控制人。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在被深圳证 券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

二、王宜明先生，1965 年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。2009 年至2014 年4 月23 日任本公司董事长、党委书记，2014 年3 月20 日至2014 年4 月23 兼任公司总经理，2014 年4 月23 日至2015 年1 月26 日任公司副董 事长、总裁。现任公司董事、副董事长。

王宜明先生目前持有本公司股份51,811,377 股。不存在《公司法》第一百 四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不属于失信被执行人，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其 他情形。

三、陈贵生先生，1968 年出生，中国国籍，本科学历。2009 年2 月至2010 年5 月任福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监；2010 年6 月至2011 年5 月 任深圳市金锐显科技有限公司财务总监；2011 年6 月加入江西合力泰科技有限 公司，现任江西合力泰董事、副总裁、财务总监。2014 年4 月23 日至今任公司 董事、副总裁、财务负责人。

陈贵生先生持有泰和县行健投资有限公司13.27%的股份，持有泰和县易泰 投资有限公司10.77%的股份，目前泰和县行健投资有限公司持有本公司 39,802,644 股股份，泰和县易泰投资有限公司持有本公司28,430,460 股股份， 与本公司拟聘的其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实

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际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行 人，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

四、金波先生，1977 年出生，中国国籍，博士学历。金波先生2007 年10 月至2011 年12 月任太平资产管理（香港）有限公司基金经理；2011 年12 月加 入江西合力泰科技有限公司，现任江西合力泰董事、副总裁。2014 年4 月23 日 至今任公司董事、副总裁、董事会秘书。2015 年9 月至今兼任维尼健康（深圳） 股份有限公司董事。

金波先生持有泰和县行健投资有限公司16.30%的股份，持有泰和县易泰投 资有限公司20.53% 的股份，目前泰和县行健投资有限公司持有本公司 39,802,644 股股份，泰和县易泰投资有限公司持有本公司28,430,460 股股份， 与本公司拟聘的其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行 人，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

五、李德军先生，1974 年出生，中国国籍，大学学历，工程师。2009 年至 2012 年3 月任公司董事、总经理助理，2012 年3 月至2014 年4 月23 日任公司 董事、副总经理，2014 年4 月23 日至今任公司董事、副总裁。

李德军先生目前持有本公司股份2,201,254 股。不存在《公司法》第一百四 十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不属于失信被执行人，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情 形。

六、郑国清先生，1981 年生，中国国籍，大专学历。2004 年加入江西合力 泰科技有限公司，历任生产主管、副经理、副总经理、总经理、副总裁等职。2014 年4 月23 日至今任公司董事。

郑国清先生持有泰和县行健投资有限公司16.18%的股份，持有泰和县易泰 投资有限公司6.75%的股份，目前泰和县行健投资有限公司持有本公司 39,802,644 股股份，泰和县易泰投资有限公司持有本公司28,430,460 股股份， 与本公司拟聘的其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实

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际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行 人，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

七、文璟女士，1989 年生，中国国籍，硕士学历。文璟女士2013 年7 月至 2014 年7 月就职于国海证券股份有限公司风险管理部，2014 年7 月至今就职于 江西合力泰科技有限公司，现任投资总监。

文璟女士目前未持有本公司股份。为公司控股股东文开福先生的女儿。不存 在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在被深圳证券交易所认定 不适合担任董事的其他情形。

八、李有臣先生，1966 年出生，中国国籍，毕业于山东大学化学系，高级 工程师，山东省安全生产专家。历任济南石油化工设计院副主任、副所长、所长、 院长助理、副院长，现任济南石油化工设计院书记兼副院长。2013 年4 月至2014 年4 月任山东联合化工股份有限公司独立董事，2014 年4 月23 日至今任合力泰 科技股份有限公司独立董事。

李有臣先生未直接或间接持有公司股份。与本公司拟聘的其他董事、监事、 高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不 存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在被深圳证券交易所认 定不适合担任董事的其他情形。

九、谢岭先生，1971 年出生，中国国籍，硕士学历，资产评估师、注册房 地产估价师。谢岭先生1998 年至今任职于上海立信资产评估有限公司，历任项 目经理、部门经理、副总裁、总裁、董事等职；同时兼任上海资产评估协会房地 产评估专家委员会、编辑委员会委员，兼任赛轮金宇股份有限公司、深圳市名家 汇科技股份有限公司、上海飞科电器股份有限公司及湖南华菱钢铁股份有限公司 独立董事。2014 年4 月23 日至今任公司独立董事。

谢岭先生未直接或间接持有公司股份。与本公司拟聘的其他董事、监事、高 管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存 在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的

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处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在被深圳证券交易所认定 不适合担任董事的其他情形。

十、吴育辉先生，1978 年生，中国国籍，博士学历，厦门大学管理学院财 务学副教授，博士生导师，厦门大学管理学院EDP 中心副主任，中国注册会计师 非执业会员。吴育辉先生曾于2010 年9 月至2011 年9 月任厦门大学管理学院财 务系助理教授。现时亦担任福耀玻璃工业集团股份有限公司（于上海证券交易所 上市，股份代号：600660）、游族网络股份有限公司（前称梅花伞业股份有限公 司，该公司于深圳证券交易所上市，股份代号：002174）、深圳顺络电子股份有 限公司（于深圳证券交易所上市，股份代号：002138）和深圳市道通科技有限公 司的独立非执行董事。入选“教育部新世纪优秀人才支持计划”、“财政部全国会 计领军（后备）人才（学术类）”以及“福建省高校杰出青年科研人才”。主持2 项国家自然科学基金项目，在国内顶尖学术刊物《经济研究》、《管理世界》等发 表论文20 多篇，出版《CEO 财务分析与决策》、《股权分置改革后控股股东新的 掏空行为研究》等著作。

吴育辉先生未直接或间接持有公司股份。与本公司拟聘的其他董事、监事、 高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不 存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在被深圳证券交易所认 定不适合担任董事的其他情形。

十一、何为先生，1974 年生，中国国籍，硕士学历，中国注册会计师资格。 何为先生2002 年至2016 年任职于深圳证券交易所；2016 年至今任和易瑞盛资 产管理有限责任公司副总经理。

何为先生未直接或间接持有公司股份。与本公司拟聘的其他董事、监事、高 管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存 在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在被深圳证券交易所认定 不适合担任董事的其他情形。

十二、王崇德先生，1963 年出生，中国国籍，大专学历，工程师。2009 年

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1 月至 2009 年 11 月任山东联合化工股份有限公司销售经理；2012 年 3 月至 2012 年 12 月，任联合化工控股子公司山东联合丰元化工有限公司董事长。2014 年 4 月 23 日至今任公司监事会主席。与公司不存在利益冲突的情形，与公司控股股 东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系，不 存在《公司法》规定禁止任职以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒且尚未解除的情况，不属于失信被执行人。王崇德先生目前持有本公 司股份 1,479,184 股。

十三、曾小利女士，1978 年生，中国国籍，专科学历。2004 年至今任江西 合力泰科技有限公司董事长特别助理、副总裁等职。与公司不存在利益冲突的情 形，与公司控股股东、实际控制人文开福先生为一致行动人，与公司其他董事、 监事和高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职以 及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒且尚未解除的情况， 不属于失信被执行人。曾小利女士目前持有本公司股份 4,757,921 股，曾小利女 士持有泰和县行健投资有限公司 15.75%的股份，目前泰和县行健投资有限公司 持有本公司 39,802,644 股股份。

十四、王令红女士1966 年生，本科学历。王令红女士1985 年9 月至1995 年7 月任教于小龙钨矿碧洲分厂子弟小学和泰和糖厂子弟小学；1995 年8 月至 2003 年5 月任泰和糖厂财务出纳；2003 年6 月至2004 年12 月任泰和县欣欣工 艺品厂会计；2005 年1 月至2006 年4 月任江西利锋玻璃机械有限公司会计；2006 年5 月加入江西合力泰科技有限公司，任会计职务。

王令红女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人 员之间均不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职以及受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒且尚未解除的情况，不属于失信被执行 人。目前持有泰和县易泰投资有限公司0.45%的股权，泰和县易泰投资有限公司 持有本公司28,430,460 股股份。

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