Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 24, 2017

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-034

合力泰科技股份有限公司

四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第二十九次会 议于2017年4月22日下午在深圳机场凯悦嘉轩酒店会议室召开。应到监事3名，实 到3名监事。本次由监事会主席王崇德先生主持。

与会监事审议并一致通过了如下议案

一、审议《2016年度监事会工作报告》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

《公司2016 年度监事会工作报告》全文于2017 年4 月25 日刊登于公司指 定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

该项议案需提请2016 年度股东大会审议。

二、审议《公司2016 年年度报告》及《公司2016 年年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制合力泰科技股份有限公司2016 年年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同 意将报告提请2016 年度股东大会审议。

《公司2016 年年度报告》全文于2017 年4 月25 日刊登于公司指定信息披 露网站http://www.cninfo.com.cn，《公司2016 年年度报告摘要》于2017 年4 月25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公 司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

该项议案需提请2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

三、审议《公司内部控制自我评价报告》

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报告全文刊登于2017年4月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

经与会监事认真审议，出具以下意见：公司建立了较为完善的内部控制体 系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司 实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；董事会出具的《公 司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况，监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。同意将该报告提请2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该项议案需提请2016 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司全资子公司贷款额度提供担保的议案》

因公司各全资子公司生产经营的需要，公司计划自 2016 年年度股东大会审 议通过后至 2017 年度股东大会重新审议该事项前，为其向各银行、融资租赁等 机构申请贷款额度 60 亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、 保函担保、融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司 与贷款机构办理担保及贷款手续，签署相关文件。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该项议案需提请2016 年度股东大会审议。

五、审议《关于 < 关于发行股份购买资产募集配套资金年度存放与实际使用 情况的专项报告 > 的议案》

专项报告全文刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。 表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该项议案需提请 2016 年度股东大会审议。

六、审议《关于 < 非公开发行募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项 报告 > 的议案》

专项报告全文刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。 表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该项议案需提请 2016 年度股东大会审议。

七、审议《关于 <2016 年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告 > 的议案》

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专项报告全文刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。 表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对 该项议案需提请 2016 年度股东大会审议。

八、审议《2016 年度利润分配预案的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度实现的归属于上市 公司股东的净利润 873,794,569.82 元,按照《公司章程》规定提取法定盈余公积 39,216,569.72 元，2016 年度可供股东分配的利润为 834,578,000.10 元加年初未分 配利润 459,940,516.10 元，2015 年度分配利润 22,759,587.39 元，可供股东分配 的利润为 1,271,758,928.81 元。

2016 年度利润分配预案：拟以公司 2016 年末总股本 1,564,155,338.00 股为 基数用未分配利润每 10 股派发现金红利 0.84 元（含税），以资本公积金向全体 股东每 10 股转增 10 股。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该议案尚需提请2016 度股东大会审议。

九、审议通过了《授权董事长办理子公司江西合力泰科技有限公司向公司 股东借款暨关联交易事项的议案》

为满足公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”） 的资金需求，在以下范围内授权董事长办理全资子公司江西合力泰向股东泰和县 行健投资有限公司（以下简称“行健投资”）和泰和县易泰投资有限公司（以下 简称“易泰投资”）借款事项并签订借款协议。行健投资、易泰投资将向江西合 力泰提供经营管理所需资金借款。其中，行健投资向江西合力泰提供借款不超过 3 亿元，易泰投资向江西合力泰提供借款不超过2 亿元。上述借款期限不超过一 年，借款利率为中国人民银行公布的同期同档次基准利率。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该项议案需提请 2016 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于审议公司2016 年度关联交易及2017 年度日常关联 交易预计情况的议案》

《关于2017 年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》，供投资者查阅。

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该项议案需提请 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

十一、审议《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于第四届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事 规则》等有关规定，提名如下第五届监事会非职工代表监事候选人：

提名王崇德先生、曾小利女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人， 简历见附件。

公司第五届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人 员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司 监事总数的二分之一。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该项议案需提请 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

监事会 二○一七年四月二十五日

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附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、王崇德先生，1963 年出生，中国国籍，大专学历，工程师。2009 年1 月至2009 年11 月任山东联合化工股份有限公司销售经理；2012 年3 月至2012 年12 月，任联合化工控股子公司山东联合丰元化工有限公司董事长。2014 年4 月23 日至今任公司监事会主席。与公司不存在利益冲突的情形，与公司控股股 东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系，不 存在《公司法》规定禁止任职以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒且尚未解除的情况。王崇德先生目前持有本公司股份 1,479,184 股。 2、曾小利女士，1978 年生，中国国籍，专科学历。2004 年至今任江西合力 泰科技有限公司董事长特别助理、副总裁等职。与公司不存在利益冲突的情形， 与公司控股股东、实际控制人文开福先生为一致行动人，与公司其他董事、监事 和高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职以及受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒且尚未解除的情况。曾小 利女士目前持有本公司股份4,757,921 股，曾小利女士持有泰和县行健投资有限 公司15.75%的股份，目前泰和县行健投资有限公司持有本公司39,802,644 股股 份。

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