Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 24, 2017

合力泰科技股份有限公司独立董事

关于第四届第五十四次董事会会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作 为合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司四届五十四 次董事会相关事项发表独立意见如下：

1、 公司内部控制自我评价报告

报告期内，公司建立了较为完整的内部控制制度，能够适应公司现行管理的 要求和发展需求，符合有关的法律法规规定。公司的各项内控制度在营运的各环 节均得到了有效的执行，内部控制体系健全有效，能够保证公司合法经营、经营 效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整。公司 2016 年度内部控制自我 评价报告全面、客观、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

2、 关于聘任会计师事务所的议案

经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自 2013 年公司实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项起开始担任公司 审计机构，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，为公 司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果，同意聘任瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

3、 2016 年度利润分配预案的议案

公司拟定 2016 年度利润分配方案时已充分兼顾了公司的实际情况及投资 者的回报，分配方案符合有关法规及《公司章程》的规定，我们同意董事会将该 利润分配预案提交公司股东大会审议。

4、 关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案

公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，公司将闲置自有资金用 于以购买理财产品等方式进行理财投资有利于提高资金使用效率，增加财务收益， 不会影响公司日常经营，同意公司进行该理财投资。要求公司管理层做好风险控 制，严格按照董事会授权实施理财，只能购买一年以内保本型理财产品，不包括 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的投资品种。

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5、 关于审议公司 2016 年度关联交易及 2017 年度日常关联交易预计情况的 议案

我们认为，董事会审议《关于审议公司2016 年度关联交易及2017 年度日常 关联交易预计情况的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及 公司的相关规定；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于 正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的 原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

6、 对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 的独立意见

（1）公司严格遵照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》的规定， 规范公司关联方资金往来和对外担保制度，落实公司关联方资金往来和对外担保 审批程序，严格控制公司关联方资金占用、对外担保风险。

（2）报告期内，关联方资金占用的情况如下：

单位：万元

				报告期新					预计偿还
股东或关					报告期偿		预计偿还	预计偿还
	占用时间	发生原因	期初数	增占用金		期末数			时间（月
联人名称					还总金额		方式	金额
				额					份）
联合化工 重组交易 对方		代扣代 缴个税	200		200	0
									2016年4
							现金清偿	0
									月
合计			200		200	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计
			0.04%
净资产的比例
相关决策程序			属个人所得税的正常代扣代缴

截止2016年4月份，该资金已经全部归还。

（3）报告期内，截止2016年12月31日，公司为公司全资子公司江西合力泰 科技有限公司等提供担保实际担保余额折人民币272,969.41万元，占公司2016 年末经审计净资产的30.36%。除此之外没有为股东、实际控制人及其关联方、任

何非法人单位或个人提供贷款担保。具体情况如下：

			公司与子公司之间担保情况	公司与子公司之间担保情况	公司与子公司之间担保情况
	担保额度		实际发生日	实际担保			是否履	是否为
担保对象名称		担保额度			担保类型	担保期
	相关公告		期（协议签署	金额			行完毕	关联方

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	披露日期		日）					担保
	2016年
江西合力泰科技			2016年10月
	09月14	30,000		25,490	一般保证	1年	否	否
有限公司			30日
	日
	2015年
江西合力泰科技			2015年07月
	07月02	4,400		2,700	一般保证	5年	否	否
有限公司			02日
	日
	2016年
江西合力泰科技			2016年05月
	03月02	25,000		17,350	一般保证	1年	否	否
有限公司			12日
	日
	2016年
江西合力泰科技			2016年03月
	03月10	20,000		20,000	一般保证	2年	否	否
有限公司			22日
	日
	2016年
江西合力泰科技			2016年12月
	08月02	20,000		17,720	一般保证	1年	否	否
有限公司			27日
	日
	2016年
江西合力泰科技			2016年11月
	06月10	28,000		20,200	一般保证	1年	否	否
有限公司			15日
	日
	2016年
江西合力泰科技			2016年06月
	06月01	10,000		5,840	一般保证	1年	否	否
有限公司			17日
	日
	2016年
江西合力泰科技			2016年11月
	11月01	10,000		10,000	一般保证	1年	否	否
有限公司			28日
	日
	2016年
江西合力泰科技			2016年01月
	01月11	10,000		5,950	一般保证	1年	否	否
有限公司			28日
	日
	2016年
江西合力泰科技			2016年06月
	06月10	9,000		9,000	一般保证	1年	否	否
有限公司			30日
	日
	2016年
江西合力泰科技			2016年09月
	08月30	2,000		1,596	一般保证	1年	否	否
有限公司			19日
	日
	2016年
江西合力泰科技			2016年12月
	12月15	10,000		7,800	一般保证	1年	否	否
有限公司			29日
	日
	2016年
江西合力泰科技			2016年08月
	08月01	10,000		1,475	一般保证	1年	否	否
有限公司			10日
	日
	2015年
江西合力泰科技			2015年12月
	12月01	5,000		2,143	一般保证	3年	否	否
有限公司			10日
	日
江西合力泰科技	2015年	2,000	2015年12月	1,479	一般保证	3年	否	否

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有限公司	12月10		21日
	日
	2015年
江西合力泰科技			2016年10月
	11月11	15,000		14,109	一般保证	3年	否	否
有限公司			28日
	日
	2015年
江西合力泰科技			2015年08月
	08月01	6,000		4,050	一般保证	3年	否	否
有限公司			14日
	日
	2016年
江西合力泰科技			2016年05月
	05月10	2,022.22		1,132	一般保证	3年	否	否
有限公司			18日
	日
	2015年
江西合力泰科技			2015年10月
	10月09	3,500		1,826	一般保证	3年	否	否
有限公司			22日
	日
	2016年
江西合力泰科技			2016年09月
	09月01	10,000		3,118	一般保证	3年	否	否
有限公司			19日
	日
	2016年
江西合力泰科技			2016年01月
	01月15	20,000		12,667	一般保证	3年	否	否
有限公司			25日
	日
	2016年
东莞市平波电子			2016年03月
	11月14	2,040		1,845.8	一般保证	5年	否	否
有限公司			05日
	日
	2016年
东莞市平波电子			2016年04月
	03月20	3,500		3,500	一般保证	1年	否	否
有限公司			01日
	日
	2016年
东莞市平波电子			2016年07月
	07月10	10,000		7,385	一般保证	1年	否	否
有限公司			26日
	日
	2016年
东莞市平波电子			2016年06月
	06月15	1,500		1,500	一般保证	1年	否	否
有限公司			30日
	日
	2015年
东莞市平波电子			2015年11月
	11月14	3,744		1,039	一般保证	3年	否	否
有限公司			20日
	日
	2016年
深圳业际光电有			2016年05月
	05月10	10,000		1,439	一般保证	1年	否	否
限公司			24日
	日
	2016年
深圳业际光电有			2016年03月
	03月13	25,000		9,967	一般保证	1年	否	否
限公司			13日
	日
	2016年
深圳业际光电有			2016年04月
	04月15	4,000		626	一般保证	1年	否	否
限公司			29日
	日

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	2016年
深圳业际光电有			2016年07月
	07月22	10,000		5,000	一般保证	1年	否	否
限公司			22日
	日
深圳市比亚迪电	2016年
			2016年08月
子部品件有限公	08月01	25,000		24,445.86	一般保证	1年	否	否
			25日
司	日
深圳市比亚迪电	2016年
			2016年07月
子部品件有限公	07月10	25,000		9,355.78	一般保证	1年	否	否
			28日
司	日
深圳市比亚迪电	2016年
			2016年11月
子部品件有限公	11月01	10,000		866.97	一般保证	1年	否	否
			16日
司	日
				报告期内对子公司担
报告期内审批对子公司担保
		381,706.22		保实际发生额合计		252,615.41
额度合计（B1）
				（B2）
报告期末已审批的对子公司				报告期末对子公司实
		381,706.22				252,615.41
担保额度合计（B3）				际担保余额合计（B4）
		子公司对子公司的担保情况
	担保额度		实际发生日					是否为
				实际担保			是否履
担保对象名称	相关公告	担保额度	期（协议签署		担保类型	担保期		关联方
				金额			行完毕
	披露日期		日）					担保
	2016年
江西省平波电子			2016年07月
	07月15	5,900		4,024	一般保证	2年	否	否
有限公司			26日
	日
	2016年
江西省平波电子			2016年05月
	05月10	4,000		249	一般保证	1年	否	否
有限公司			25日
	日
	2015年
江西省平波电子			2015年11月
	11月23	1,287		489	一般保证	3年	否	否
有限公司			25日
	日
	2016年
江西省平波电子			2016年11月
	11月23	5,000		281	一般保证	3年	否	否
有限公司			25日
	日
	2015年
江西省鼎泰光电			2015年11月
	11月19	819		311	一般保证	5年	否	否
技术有限公司			14日
	日
	2016年
南昌业际电子有			2016年05月
	05月16	15,000		15,000	一般保证	5年	否	否
限公司			18日
	日
				报告期内对子公司担
报告期内审批对子公司担保
		32,006		保实际发生额合计		20,354
额度合计（C1）
				（C2）
报告期末已审批的对子公司				报告期末对子公司实
		32,006				20,354
担保额度合计（C3）				际担保余额合计（C4）

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公司担保总额（即前三大项的合计）	公司担保总额（即前三大项的合计）	公司担保总额（即前三大项的合计）	公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计		报告期内担保实际发
	413,712.22		272,969.41
（A1+B1+C1）		生额合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度		报告期末实际担保余
	413,712.22		272,969.41
合计（A3+B3+C3）		额合计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例		30.36%
其中：

7、关于授权董事会办理子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨 关联交易事项的事宜

股东行健投资、易泰投资向公司全资子公司江西合力泰提供借款，主要用于 偿还银行贷款及补充流动资金。前述事项事前取得了我们的认可，决策程序合法 公正，关联董事文开福先生、金波先生、陈贵生先生、郑国清先生进行了回避表 决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；江西合力 泰处于发展的成长时期，接受股东的资金拆借，符合江西合力泰经营发展的实际 需要，有利于江西合力泰发展。此次借款利率为中国人民银行公布的同期同档次 基准利率，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形；我们一 致同意上述事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

• 8、关于公司董事会换届选举的议案

认为公司第五届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

独立董事：李有臣、谢岭、吴育辉

二0一七年四月二十二日

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