Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 28, 2017

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-025

合力泰科技股份有限公司 四届五十三次董事会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届五十三次董事会会议于 2017 年3 月28 日下午14：00 采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2017 年 3 月23 日以通讯方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参加表 决董事9 名，实际参加表决董事9 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司全资子公司短期使用部分闲置募集资金暂时性 补充流动资金的议案》

经查阅江西合力泰与募投项目供应商签订的付款合同，测算得至2017 年9 月底，募集资金仍未到合同约定的付款期限的闲置资金超过2.5 亿元。为充分发 挥募集资金的使用效率，降低经营成本，确保公司利益的最大化，江西合力泰将 暂时闲置的部分募集资金2.5 亿元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议 通过之日起不超过6 个月，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计可 节约财务费用约543.75 万元（按半年期贷款利率与半年期定期存款利率计算）， 到期江西合力泰将以自有资金归还到募集资金专用账户。公司过去十二个月内未 进行风险投资。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风 险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

独立董事意见： 江西合力泰拟将暂时闲置的募集资金中2.5 亿元暂时性补充 流动资金，自董事会审议通过之日起不超过6 个月。经核查江西合力泰与供应商 签订的合同，用该部分募集资金暂时性补充流动资金不存在影响款项支付及合同

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按时履行的情形。基于独立判断的立场，我们认为：江西合力泰用暂时闲置的部 分募集资金暂时性补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划无抵触，不会影 响募集资金投资项目的正常进行，且有助于提高募集资金使用效率和效益，减少 财务费用支出，符合全体股东的利益，我们同意该项议案。

《关于公司全资子公司短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公 告》（公告编号：2017-026）刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

二、审议通过了《全资子公司江西合力泰收购蓝沛科技部分股权及拟受让 可转换公司债权的议案》

《关于公司全资子公司江西合力泰收购上海蓝沛新材料科技股份有限公司 部分股权及拟受让可转换公司债权的公告》（公告编号：2017-027）刊登于巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和《证券日报》，供投资者查阅。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

三、 审议通过了《关于全资子公司江西合力泰和比亚迪电子部品件共同设 立南昌比亚迪电子部品件有限公司的议案》

《关于全资子公司江西合力泰和比亚迪电子部品件对外投资的公告》（公告 编号：2017-028）刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对 特此公告。

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