Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 24, 2017

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-008

合力泰科技股份有限公司

第四届董事会第五十一次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会 议于2017 年1 月24 日上午9:00 以通讯表决方式召开，本次会议通知于2017 年1 月19 日以通讯的方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。应参加表 决董事9 名，实际参加表决董事9 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，决议合法有效。

审议通过了如下议案：

一、《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

截至2017 年1 月24 日，公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下 简称“江西合力泰”）自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 961,677,426.44 元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对自筹资金预先投 入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了“瑞华核字[2017]第 37020004 号”《关于合力泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目情况报告的鉴证报告》，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会同意江西合力泰本次以募集资金人民币961,677,426.44 元置 换已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

《合力泰科技股份有限公司关于公司全资子公司江西合力泰以募集资金置 换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时

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报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限 公司对本议案发表了专项核查意见，公司第四届监事会第二十六次会议对本议案 进行了审议并作出决议。详见公司指定信息披露网站巨潮资网 （http://www.cninfo.com.cn）。

二、《公司全资子公司江西合力泰关于部分募集资金投资项目变更实施地 点、实施主体和方式的议案》

同意将募集资金项目实施地点、实施主体及方式的变更。同意募集资金投资 项目智能终端及触显一体化模组项目变更实施地点及实施方式，同意募集资金投 资项目电子纸模组及其产业应用项目变更实施主体、实施地点及方式，同意募集 资金投资项目生物识别模组项目变更实施方式。

《合力泰科技股份有限公司关于全资子公司江西合力泰部分募集资金投资项 目变更实施地点、实施主体和方式的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公 司对本议案发表了专项核查意见，公司第四届监事会第二十六次会议对本议案进 行了审议并作出决议。详见公司指定信息披露网站巨潮资网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议，股东大会通知另行发出。

特此公告。

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董事会

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