Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 12, 2016

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-125

合力泰科技股份有限公司 四届四十九次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届四十九次董事会会议于 2016 年12 月12 日下午14：00 采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2016 年12 月7 日以通讯的方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参 加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司合力泰（香港）有限公司设立合力泰（美 国）有限公司的议案》

《关于全资子公司香港合力泰对外投资的公告》刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

二、审议通过了《关于全资子公司江西合力泰和比亚迪电子部品件共同设 立江西比亚迪电子部品件有限公司的议案》

《关于全资子公司江西合力泰和比亚迪电子部品件对外投资的公告》刊登于 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》，供 投资者查阅。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对 特此公告。

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