Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 22, 2016

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-114

合力泰科技股份有限公司

关于公司第四届董事会第四十八次会议审议议案董 事弃权的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016 年 11 月21 日，合力泰科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届 董事会第四十八次会议采用通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9 名，实际 参加表决董事9 名。经表决，以 8 票赞成、1 票弃权、0 票反对的表决结果审议 通过了《关于公司设立山东合力泰化工有限公司的议案》。公告详情请见 2016 年 11 月 22 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司对外投资的公告》。

公司董事王宜明在审议表决《关于公司设立山东合力泰化工有限公司的议 案》时投了弃权票，理由为：由于化工生产需要的生产、安全及环保等资质较多， 化工资产从母公司投资至新设子公司，化工生产的法律主体发生变更，目前母公 司具有的各种资质是否可以顺利变更至新设子公司存在不确定性。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

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2016 年11 月22 日

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