Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 21, 2016

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-112

合力泰科技股份有限公司 四届四十八次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届四十八次董事会会议于 2016 年11 月21 日下午14：00 采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2016 年11 月16 日以通讯的方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参 加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司设立山东合力泰化工有限公司的议案》

为了实现公司的发展战略，突出公司核心主业，理顺公司组织结构，强化 母公司的综合管理职能，公司拟新设立一个全资子公司用于承接上市公司母公 司的化工业务相关资产，使化工业务以全资子公司形式独立运营,公司名称为山 东合力泰化工有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。

《合力泰科技股份有限公司关于公司对外投资的公告》刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。 表决结果：8 票赞成，1 票弃权，0 票反对

特此公告。

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