Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 17, 2016

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-066

合力泰科技股份有限公司 四届四十二次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届四十二次董事会会议于 2016 年6 月16 日下午14：00 采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2016 年 6 月11 日以通讯的方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参加 表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司收购珠海晨新科技有限公司100%股权的议案》

公司拟以自有资金收购珠海晨新，本次收购完成后，公司将持有珠海晨新 100%的股权。标的股权的转让价款范围为不低于16.50 亿日元且不高于17.50 亿日元（含股权转让税）（折合人民币约：1.01~1.07 亿元）。最终转让价款依 据北京大正海地人资产评估有限公司出具的资产评估报告中评估的标的公司的 评估值为基础，双方上述范围内协商确定。并授权文开福董事长签订《股权转让 协议》。

《合力泰科技股份有限公司关于公司收购珠海晨新科技有限公司100%股权 的公告》刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中 国证券报》，供投资者查阅。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

二、 审议通过了《关于对全资子公司江西合力泰科技有限公司进行增资的

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议案》

• 《合力泰科技股份有限公司关于对全资子公司江西合力泰科技有限公司进 行增资的公告》刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、

《中国证券报》，供投资者查阅。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一六年六月十七日

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