Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 27, 2016

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-050

合力泰科技股份有限公司 四届四十次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届四十次董事会会议于 2016 年4 月27 日下午14：00 采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2016 年 4 月22 日以通讯的方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参加 表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、《公司2016年第一季度报告全文》及《2016年第一季度报告正文》

《公司2016年第一季度报告全文》及《2016年第一季度报告正文》刊登于巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，《2016年第一季度报告正文》将刊登于《证 券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

二、 《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司设立江西群泰科技有限公

司的议案》

《关于全资子公司江西合力泰对外投资的公告》（公告编号：2016-052）刊 登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》，供投 资者查阅。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

三、 《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司设立上海蓝沛合力科技有

限公司的议案》

《关于全资子公司江西合力泰对外投资的公告》（公告编号：2016-054）刊

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登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》，供投 资者查阅。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十八日

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