Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 14, 2015

合力泰科技股份有限公司独立董事

关于第四届第三十四次董事会会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为合力泰科技股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届第三十四次董事会会议审议的相关 事项发表如下独立意见：

一、关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易 的独立意见

经核查，我们认为，股东行健投资、易泰投资向公司全资子公司江西合力泰 提供借款，主要用于偿还银行贷款及补充流动资金。前述事项事前取得了我们的 认可，决策程序合法公正，关联董事文开福先生、金波先生、陈贵生先生、郑国 清先生进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章 程的规定；江西合力泰处于发展的成长时期，接受股东的资金拆借，符合江西合 力泰经营发展的实际需要，有利于江西合力泰发展。此次借款利率为中国人民银 行公布的同期同档次基准利率，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的 利益的情形；我们一致同意上述事项，并同意将其提交公司股东大会审议。 独立董事：谢岭、李有臣、吴育辉

二0一五年十二月十四日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==