Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 3, 2015

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-133

合力泰科技股份有限公司 四届三十三次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届三十三次董事会会议于 2015 年12 月3 日上午10：00 采取通讯表决的方式召开，本次会议通知于2015 年11 月28 日以通讯的方式发出。会议通讯表决相结合方式进行了表决。本次会 议应参加表决的董事9 名，实际参加表决的董事9 名，本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司与深圳长润联合资产 管理有限公司合作设立<深圳合泰长润智能穿戴二期投资企业（有限合伙）之合 伙协议>的议案》

同意公司全资子公司江西合力泰科技有限公司同深圳长润联合资产管理 有限公司签订《深圳合泰长润智能穿戴二期投资企业（有限合伙）之合伙协议》， 本次产业基金的拟募资总额为人民币20,000 万元, 江西合力泰拟将产业基金 （一期）认缴出资的3,000 万元转投至产业基金（二期）。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

《关于公司全资子公司江西合力泰产业基金（一期）的进展及设立产业基 金（二期）的公告》（公告编号：2015-134 ）刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。 特此公告。

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董事会

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