Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 19, 2015

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-130

合力泰科技股份有限公司 四届三十二次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称：“公司”）四届三十二次董事会会议 于2015 年11 月19 日下午16:00 以通讯表决方式召开，本次会议通知于2015 年11 月14 日以电话通讯的方式发出。会议参加表决董事9 名，实际参加表决董 事9 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

审议通过了如下议案：

一、《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

鉴于本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 已获得中国证监会核准，且本次交易已经实施完成。本次交易前，公司的总股本 为 1,078,428,000 股，本次发行股份购买资产并募集配套资金后，公司的总股本 达到 1,422,474,212 股。本次发行后公司的注册资本由人民币 107,842.80 万元 变更为人民币 142,247.4212 万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于修改公司《章程》的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

鉴于本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 已获得中国证监会核准，且本次交易已经实施完成。本公司拟修改公司《章程》。 董事会同意对公司《章程》进行修改。

《章程修正案》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，供投资者 查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

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三、《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

提请股东大会批准授权公司经营管理层办理上述事项的相关事宜，为此公司 经营管理层有权签署与上述事项相关的文件及做出必要行为，该等授权包括但不 限于：（1）就本次会议提请股东大会审议的公司注册资本变更、章程修订事项， 经股东大会审议批准后，提请股东大会授权公司经营管理层办理有关事项的工商 变更及备案事项。（2）授权办理与上述事宜有关的其他事项。

上述授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起十二个月。 本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司 董事会

二〇一五年十一月二十日

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