Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 21, 2015

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-110

合力泰科技股份有限公司 四届二十九次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称：“公司”）四届二十九次董事会会议 于2015 年10 月21 日上午10:00 以通讯表决方式召开，本次会议通知于2015 年10 月15 日以电话通讯的方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。应参 加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，决议合法有效。

审议通过了如下议案：

一、《关于设立募集资金专户存储的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据深圳证券 交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理办法》 的规定，公司须建立募集资金专户存储制度，募集资金须存放于董事会决定的专 项账户集中管理。据此，同意公司在中国农业银行沂源县支行设立专用账户存储 募集资金，该专户仅用于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书》中的配套募集资金的存储和使用，不得用于其他用途；同意公 司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国农业银行沂源县支行按照有关规 定就上述募集资金专户存储事宜签署三方监管协议。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对 特此公告。

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