Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 25, 2015

合力泰科技股份有限公司

独立董事关于四届二十六次董事会相关事项的独立意见

根据《合力泰科技股份有限公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及深圳证券交易所的有 关规定，作为合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独 立判断立场，就于2015年8月25日召开的四届二十六次董事会审议的相关事项， 发表如下独立意见：

一、关于公司大股东及其他关联方占用资金和对外担保等情况的专项说明 和独立意见

（一）关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见

经核实，报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司 资金的情况。公司及董事会能够认真贯彻执行中国证监会、深圳证券交易所的有 关规定，建立了较为完整、规范的内部决策程序和工作流程，对外担保和关联交 易均需经严格的审批程序，有效的控制了关联方资金占用风险。

（二）关于公司对外担保的独立意见

经核实，报告期内，公司除对子公司的担保外，不存在其他对外提供担保 的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的其他对外担保事项。公司能够 认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险，公司重大对外担保事项都有相 应的审批程序。报告期内，公司发生的对子公司的担保情况如下：

单位：万元

				公司与子公司之间担保情况	公司与子公司之间担保情况	公司与子公司之间担保情况
	担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
	江西合力泰科	2014年04	700	2014年04月	700	抵押	3年	否	否

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技有限公司	月24日		24日
江西合力泰科	2015年04		2014年09月
		150,000		5,480	一般保证	1年	否	否
技有限公司	月21日		30日
江西合力泰科	2015年04		2014年12月
		150,000		12,035	一般保证	1年	是	否
技有限公司	月21日		24日
江西合力泰科	2015年04		2015年02月
		150,000		20,872	一般保证	3年	否	否
技有限公司	月21日		16日
江西合力泰科	2015年04		2015年03月
		150,000		11,906	一般保证	1年	否	否
技有限公司	月21日		25日
江西合力泰科	2015年04		2015年01月
		150,000		4,674	一般保证	1年	否	否
技有限公司	月21日		12日
江西合力泰科	2015年04		2015年05月
		150,000		2,482	一般保证	1年	否	否
技有限公司	月21日		28日
江西合力泰科	2015年04		2014年12月
		150,000		997	一般保证	1年	否	否
技有限公司	月21日		16日
江西合力泰科	2015年04		2014年07月
		150,000		5,703	一般保证	1年	否	否
技有限公司	月21日		22日

截至2015 年6 月30 日，公司为控股子公司累计对外担保余额为人民币64，

849 万元，公司以上担保事宜均履行了必要的审议程序，担保决策程序合法、合 规，没有损害公司及股东的利益。无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约 而承担担保责任。

综上所述，我们认为：公司严格执行了证监发[2003]56 号、证监发 [2005]120 号等有关文件的规定，能够严格控制关联方资金占用及对外担保风 险。

独立董事：李有臣、谢岭、 吴育辉

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