Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 25, 2015

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-088

合力泰科技股份有限公司 四届二十六次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届二十六次董事会会议于 2015 年8 月25 日下午14：00 在云南省大理市双廊金银湾度假酒店会议室召开。 本次会议通知于2015 年8 月15 日以通讯的方式发出。本次董事会由董事长文开 福先生主持，会议采取举手表决方式进行了表决。会议应到董事9 名，现场实到 董事9 名，3 名监事列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、《公司2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

《公司2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》刊登于巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn ，《2015年半年度报告摘要》将刊登于《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。

二、《关于非公开发行募集配套资金2015年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查

阅。

特此公告。

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董事会

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