Holitech Technology Co., Ltd. - Board/Management Information 2015

证券代码：002217 证券简称：合力泰公告编号：2015-084

合力泰科技股份有限公司四届二十五次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届二十五次董事会会议于 2015 年8 月16 日上午10:00 以通讯表决方式召开，本次会议通知于2015 年8 月 10 日晚以通讯的方式发出。会议参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了下述议案

一、《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2015 年 9 月 1 日召开 2015 年第三次临时股东大会，召开 2015年第三次临时股东大会的通知刊登于 2015 年8月 17日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

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