Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 6, 2015

合力泰科技股份有限公司

关于出售两个子公司股权独立董事事先认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，作为 合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们 在公司第四届二十三次董事会议通知发出前，收到了关于公司出售 子公司股权（以下简称“本次交易”）的相关材料，听取了相关人 员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究，现对该事项发 表事前认可意见如下：

1、本次交易符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，并 有利于增强公司的持续盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公 司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

2、本次交易的对方为泰和县行健投资有限公司和泰和县易泰投 资有限公司，根据法律、法规及规范性文件及《深圳证券交易所股 票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组事项。

4、本次交易拟签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》及 其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次 交易具备可操作性。

综上，同意将与本次交易相关的议案提交公司第四届董事会第 二十三次会议审议。

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独立董事：李有臣、谢岭、吴育辉

2015 年8 月6 日

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