Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 5, 2015

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-079

合力泰科技股份有限公司 四届二十三次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届二十三次董事会会议于 2015 年8 月5 日上午8:00 以通讯表决方式召开，本次会议通知于2015 年7 月31 日晚以通讯的方式发出。会议参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了下述议案

一、《合力泰科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及摘要

关联董事文开福、金波、陈贵生、郑国清、李德军作为公司本次员工持股计 划的参与人回避表决。

表决结果：同意4 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事发表了同意的独立意见，同意公司实施员工持股计划。

具体内容详见刊登在指定信息披露媒体潮资讯网www.cninfo.com.cn 的 《合 力泰科技股份有限公司2015 年员工持股计划（草案）》及其摘要、 《独立董事关 于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会通知另行发出。

二、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行， 董事会拟提请股东大会授权董事

会全权办理员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

• 1)授权董事会分期实施员工持股计划；

• 2)授权董事会办理各期员工持股计划的变更和终止；

• 3)授权董事会对各期员工持股计划的存续期延长作出决定；

• 4)授权董事会办理各期员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

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• 5)授权董事会办理各期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确

• 规定需由股东大会行使的权利除外；

  • 6)授权董事会变更各期员工持股计划的资产管理机构；

• 7)若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对各期员工持股计划进行

• 修改和完善；

• 8)在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与各期

• 员工持股计划有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会通过之日生效。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会通知另行发出。

• 三、《 2015 年员工持股计划管理办法》

关联董事文开福、金波、陈贵生、郑国清、李德军作为公司本次员工持股计 划的参与人回避表决。

具体内容详见刊登在指定信息披露媒体潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《合 力泰科技股份有限公司2015 年员工持股计划管理办法》

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会通知另行发出。

• 四、《关于出售公司两个子公司股权的议案》

关联董事文开福、金波、陈贵生、郑国清回避表决了此议案。

为了实现公司的发展战略，突出公司主营业务的发展方向。又鉴于化工产品 市场的持续低迷，为了优化公司的资产，逐步淘汰劣质资产，决定出售山东新泰 联合化工有限责任公司（以下简称“新泰联合”）100%的股权和山东联合丰元化学 有限责任公司（以下简称“联合丰元”）88%的股权。公司已于2015 年8 月5 日和 泰和县行健投资有限公司（以下简称“行健投资”）、泰和县易泰投资有限公司（以 下简称“易泰投资”）签订了《股权转让协议》。

授权董事会全权办理出售两个子公司事宜,本授权自股东大会审议通过之日 起生效。

具体内容详见刊登在指定信息披露媒体证券时报、中国证券报及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 《合力泰科技股份有限公司关于出售两个子公司股权的公

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告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会通知另行发出。 特此公告。

合力泰科技股份有限公司 董事会

二〇一五年八月六日

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