Holitech Technology Co., Ltd. - Board/Management Information 2015

证券代码：002217 证券简称：合力泰公告编号：2015-072

合力泰科技股份有限公司四届二十二次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届二十二次董事会会议于 2015 年7 月27 日上午8:00 以通讯表决方式召开，本次会议通知于2015 年7 月 22 日以通讯的方式发出。会议参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了下述议案

一、《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司发行短期融资券的议案》

具体内容详见刊登于 2015 年 7 月 28 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司拟发行短期融资券的公告》（公告编号 2015-073）。

该议案尚需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

二、《拟投资设立江西鸿钧生物识别制造有限公司的议案》

具体内容详见刊登于 2015 年 7 月 28 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）、

《中国证券报》和《证券时报》的《关于对外投资的公告》（公告编号 2015-074）。表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

三、《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2015 年 8 月 12 日召开 2015 年第二次临时股东大会，召开 2015 年第二次临时股东大会的通知刊登于 2015 年 7 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

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董事会

二〇一五年七月二十八日

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