Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 30, 2015

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2015-033

合力泰科技股份有限公司 四届十七次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称：合力泰或公司）四届十七次董事会 会议于 2015 年 3 月 30 日下午 2：30 在深圳市南山区西丽大学城红花岭工业南区 2 区 9 栋 1 楼江西合力泰科技有限公司深圳分公司会议室召开。本次董事会由董 事文开福先生主持，会议采取举手表决方式进行了表决。会议应到董事 9 名，现 场实到董事 9 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并一致通过了如下议案：

一、审议《 2014 年度董事会工作报告》

《2014 年度董事会工作报告》全文于 2015 年 3 月 31 日刊登于公司指定信 息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该项议案需提请2014年度股东大会审议。

二、审议《独立董事 2014 年度述职报告》

公司三名独立董事将在 2014 年度股东大会做述职报告。《独立董事 2014 年 度述职报告》全文刊登于 2015 年 3 月 31 日公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

三、审议《公司 2014 年度报告》及《公司 2014 年度报告摘要》

《公司 2014 年度报告》全文于 2015 年 3 月 31 日刊登于公司指定信息披露 网站 http://www.cninfo.com.cn，《公司 2014 年度报告摘要》于 2015 年 3 月 31 日 刊登于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

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表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对 该项议案需提请 2014 年度股东大会审议。

四、审议《 2014 年度财务决算报告》

《 2014 年度财务决算报告》全文详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该项议案需提请 2014 年度股东大会审议。

五、审议《公司内部控制自我评价报告》

报告全文刊登于 2015 年 3 月 31 日公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

独立董事对公司的内部控制发表了如下独立意见：报告期内，公司建立了 较为完整的内部控制制度，能够适应公司现行管理的要求和发展需求，符合有关 的法律法规规定。公司的各项内控制度在营运的各环节均得到了有效的执行，内 部控制体系健全有效，能够保证公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告 及相关信息真实完整。公司2014年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实的 反映了公司内部控制的实际情况。

四届监事会第十次会议出具以下意见：公司建立了较为完善的内部控制体 系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司 实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；董事会出具的《公 司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况，监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。同意将该报告提请2014 年度股东大会审议。

该项议案需提请 2014 年度股东大会审议。

六、审议《关于 < 首次公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告 > 的议案》

专项报告全文刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该项议案需提请 2014 年度股东大会审议。

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公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具专项核查意见认为：合力泰贯 彻实施了募集资金专户存储制度，履行了三方监管协议，募集资金不存在被控股 股东和实际控制人占用、委托理财等情形，截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金 具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相 关制度的情形。保荐机构对合力泰首次公开发行股票并上市募集资金 2014 年度 存放和使用情况无异议。

七、审议《关于 < 非公开发行募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项 报告 > 的议案》

专项报告全文刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该项议案需提请 2014 年度股东大会审议。

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具专项核查意见认为：合力泰 募集资金 2014 年度使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所中小板板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行 了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， 不存在违规使用募集资金的情形。

八、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

公司拟聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度财务审计 机构，期限为一年。

公司独立董事就聘任会计师事务所议案发表了如下独立意见：

我们认为：经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业 资格，自2013年公司实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项起开 始担任公司审计机构，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉 尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果，同 意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对 该项议案需提请 2014 年度股东大会审议。

九、审议《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请

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股东大会授权董事长，自 2014 年度股东大会审议通过后至 2015 年度股东大会重 新审议该事项前，向各银行、融资租赁等机构额度批准权限为累计不超过 15 亿 元人民币，并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该项议案需提请 2014 年度股东大会审议。

十、审议《关于为全资子公司江西合力泰科技有限公司贷款额度提供担保 的议案》

因全资子公司江西合力泰生产经营的需要，公司计划自2014年度股东大会审 议通过后至2015年度股东大会重新审议该事项前，为其向各银行、融资租赁等机 构申请贷款额度不超过15亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、 保函担保、融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司 与贷款机构办理担保及贷款手续，签署相关文件。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该项议案需提请2014年度股东大会审议。

十一、审议《 2014 年度利润分配预案的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2014 年度实现的归属于上市 公司股东的净利润 147,224,065.39 元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公 积 21,537,306.56 元，2014 年度可供股东分配的利润为 125,686,758.83 元，加年 初未分配利润 162,851,727.48 元，可供股东分配的利润为 288,538,486.31 元。

2014 年度利润分配预案：拟以公司 2014 年末总股本 107,842.80 万股为基 数，用未分配利润每 10 股派发现金红利 0.14 元（含税）。

独立董事发表独立意见：公司拟定 2014 年度利润分配方案时已充分兼顾了 公司的实际情况及投资者的回报，分配方案符合有关法规及《公司章程》的规定， 我们同意董事会将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该项议案需提请2014年度股东大会审议。

十二、审议《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，同意公司经营管理层使用不超过人 民币2亿元闲置自有资金以购买理财产品等方式进行理财投资，在上述额度内，

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资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财 产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的投 资品种。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限为自股东大 会审议通过之日起12个月内有效。《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的 公告》刊登于2015年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

独立董事对关于公司使用闲置自有资金进行投资理财发表了如下独立意见： 公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，公司将闲置自有资金用于以 购买理财产品等方式进行理财投资有利于提高资金使用效率，增加财务收益，不 会影响公司日常经营，同意公司进行该理财投资。要求公司管理层做好风险控制， 严格按照董事会授权实施理财，只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的投资品种。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

该项议案需提请 2014 年度股东大会审议。

十三、审议《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》

据此审计结果,表明了公司最近两年连续亏损的情形已经消除。因此，公司 股票交易的退市风险警示情形得以消除,经核查,公司也不存在其他涉及退市风险 警示及其他风险警示的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014 年修订) 的规定,公司符合申请撤销退市风险警示的条件。

上述事项详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2015-027 的公司公告。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

十四、审议《关于公司执行 2014 年新会计准则并变更会计政策的议案》

董事会认为，本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会 对公司合并财务报表产生重大影响，同意公司按照相关要求进行会计政策的变 更。

上述事项详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2015-030 的公司公告。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

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十五、审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

《关于会计估计变更的公告》（公告编号 2015-031），刊登在公司指定信息披 露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、报刊《证券时报》、《中国证券报》、供投 资者查阅。

十六、审议通过《募集资金管理办法（修订）的议案》

修订后的《合力泰科技股份有限公司募集资金管理办法》刊登于巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

十七、审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》

董事会提议于 2015 年 4 月 20 日召开 2014 年度股东大会，召开 2014 年度 股东大会的通知刊登于 2015 年 3 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一五年三月三十一日

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