Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 30, 2015

合力泰科技股份有限公司独立董事

关于第四届第十七次董事会会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作 为合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司四届十七次 董事会相关事项发表独立意见如下。

1、对公司的内部控制自我评价报告的独立意见

报告期内，公司建立了较为完整的内部控制制度，能够适应公司现行管理的 要求和发展需求，符合有关的法律法规规定。公司的各项内控制度在营运的各环 节均得到了有效的执行，内部控制体系健全有效，能够保证公司合法经营、经营 效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整。公司2014年度内部控制自我评 价报告全面、客观、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

2 、对聘任会计师事务所的议案的独立意见

经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自2013 年公司实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项起开始担任公司 审计机构，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，为公 司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果，同意聘任瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

3 、对 2014 年度利润分配预案的独立意见

公司拟定 2014 年度利润分配方案时已充分兼顾了公司的实际情况及投资 者的回报，分配方案符合有关法规及《公司章程》的规定，我们同意董事会将该 利润分配预案提交公司股东大会审议。

4 、关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见

公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，公司将闲置自有资金用 于以购买理财产品等方式进行理财投资有利于提高资金使用效率，增加财务收 益，不会影响公司日常经营，同意公司进行该理财投资。要求公司管理层做好风

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

险控制，严格按照董事会授权实施理财，只能购买一年以内保本型理财产品，不 包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的投资品种。 5 、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 的独立意见

1、公司严格遵照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》的规定， 规范公司关联方资金往来和对外担保制度，落实公司关联方资金往来和对外担保 审批程序，严格控制公司关联方资金占用、对外担保风险。

2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的 情况。

3、报告期内，截止2014年12月31日，公司为公司全资子公司江西合力泰科 技有限公司提供担保实际担保余额折人民币33,029万元，占公司2014年末经审计 净资产的17.78%。除此之外没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单 位或个人提供贷款担保。具体情况如下：

								是否
	担保额度		实际发生日
				实际担保金			是否履	为关
担保对象名称	相关公告	担保额度	期（协议签署		担保类型	担保期
				额			行完毕	联方
	披露日期		日）
								担保
	2014年
江西合力泰科技			2014年04月		连带责任
	04月08	700		700		3年	否	否
有限公司			24日		保证
	日
	2014年
江西合力泰科技			2014年04月		连带责任
	04月24	80,000		5,000		8个月	否	否
有限公司			30日		保证
	日
	2014年
江西合力泰科技			2014年10月		连带责任
	04月24	80,000		12,000		3个月	否	否
有限公司			15日		保证
	日
江西合力泰科技	2014年	80,000	2014年07月	8,000	连带责任	1年	否	否

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

有限公司	04月24		22日		保证
	日
	2014年
江西合力泰科技			2014年08月		连带责任
	08月02	5,000		2,380		2年	否	否
有限公司			04日		保证
	日
	2014年
江西合力泰科技			2014年12月		连带责任
	12月27	5,000		4,949		3年	否	否
有限公司			28日		保证
	日

6、关于使用闲置自有资金进行投资理财议案的独立意见

公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，公司将闲置自有资金用 于以购买理财产品等方式进行理财投资有利于提高资金使用效率，增加财务收 益，不会影响公司日常经营，同意公司进行该理财投资。要求公司管理层做好风 险控制，严格按照董事会授权实施理财，只能购买一年以内保本型理财产品，不 包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉 及的投资品种。

7、关于公司会计政策变更的独立意见

公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。修订 后的会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企 业板信息披露业务备忘录第 13 号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，能 够客观、 公允地反映公司现时财务状况和经营成果， 符合公司及所有股东的利 益。

本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 独立董事同意公司本次会计政策变更。

8、关于公司会计估计变更的独立意见

公司此次会计估计变更是基于公司及所属子公司实际情况做出的调整。此次 调整符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》的规定和要求,变更后的会计估计能够更客观真实地 反映公司的财务状况和经营成果,为广大投资者提供更可靠、 更准确的会计信息, 不存在损害公司和中小股东利益的情形。 公司董事会对本次会计估计变更事项

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

的审议和表决符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会 计估计变更。

独立董事：李有臣、谢岭、吴育辉

二0一五年三月三十日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==