Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 12, 2015

合力泰科技股份有限公司

独立董事关于四届十六次董事会相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为合力泰科技股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届第十六次董事会会议审议的相关事 项发表如下独立意见：

一、关于公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）的独立意见

根据中国证券监督管理委员会公告（〔2013〕43 号）《上市公司监管指引 第3号——上市公司现金分红》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）以及《合力泰科技股 份有限公司章程》 （2015年1月修订） （以下简称 “ 《公司章程》 ” ）中 关于公司分红政策的相关规定，对公司四届董事会第十六次会议审议的《关于公 司未来三年股东回报规划的议案》发表如下独立意见：

我们经过认真审查后一致认为，公司在保持自身持续稳健发展的同时高度 重视对股东的合理投资回报, 在综合考虑分析公司盈利能力、经营发展规划、股 东回报、社会资金成本以及外部融资环境基础的基础上,制定了连续、稳定、科 学的回报机制与规划，通过采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规 允许的其他方式分配利润。本次董事会及管理层制定三年股东回报规划，有利于 增强公司现金分红的透明度，能够保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，便 于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立理性投资的理念。因此，我们同 意公司董事会制订的《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》。

独立董事：李有臣、谢岭、吴育辉 2015 年2 月12 日

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