Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 26, 2015

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2015-005

合力泰科技股份有限公司 四届十五次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称：“合力泰”或“公司”）四届十五次 董事会会议于2015 年1 月26 日下午13：30 在江西省吉安市泰和县工业园区合 力泰3 期综合楼会议室召开。本次董事会由董事长文开福先生主持，会议采取举 手表决和通讯表决相结合的方式进行了表决。会议应参加表决董事9 名，实际参 加表决董事9 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并一致通过了如下议案：

一、审议《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司变更募集资金投资 项目实施方式暨收购资产的议案》

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司变更募集资金投资项目实 施方式暨收购资产的公告》（公告编号：2015-006）刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券日报》，供投资者查阅。

二、审议《关于王宜明先生辞去总裁职务的议案》

因个人身体原因，王宜明先生已经向公司董事会提交了不再担任公司总裁职 务的申请。公司董事会同意王宜明先生辞去总裁职务的申请。辞去总裁职务后王 宜明先生仍担任公司董事、副董事长职务。公司感谢其在任职期间为公司做出的 大量贡献。

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表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为合力泰的独立董 事，现就王宜明先生辞去总裁职务事项发表如下独立意见：

“经核查，王宜明先生因个人身体原因，辞去总裁职务，与实际情况一致。 王宜明先生辞去总裁职务，不会影响公司董事会的正常工作和公司正常的生产经 营，同意王宜明先生辞去公司总裁职务。”

三、《关于聘任文开福先生为公司总裁的议案》

董事会聘任文开福先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会届满时止。

文开福先生，1966 年生，中国国籍，硕士。2001 年10 月至2004 年2 月任 深圳晶浩达电子有限公司生产厂长；自江西合力泰科技有限公司2004 年成立起， 担任江西合力泰科技有限公司总裁职务，现任公司董事长及江西合力泰科技有限 公司董事长、总裁。同时兼任江西省第十二届人民代表大会代表、中国人民政治 协商会议吉安市第三届委员会委员、泰和县工商联第十三届副主席。

文开福先生目前持有本公司股份307,679,854股。为本公司控股股东及实际 控制人。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担 任总裁的其他情形。

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

本公司独立董事对董事会聘任文开福先生为公司总裁发表了如下独立意见： “经审阅文开福先生履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及 其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；提名、聘任程序符合《公司章程》 等有关规定；经了解文开福先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公 司总裁的职责要求，有利于公司的发展。 同意聘任文开福先生担任公司总裁。”

四、《关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知的议案》

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表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司将定于2015 年2 月11 日召开公司2015 年第一次临时股东大会。

《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：

2015-007）刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一五年一月二十七日

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